Bahamu salu likvidatori atklāj FTX krāpšanas iespējas

Tomēr saistībā ar notiekošo FTX fiasko apgrūtinātā kriptovalūtu birža ir kļuvusi karsta no visiem stūriem. Vienā pusē ir intensīva regulatoru izmeklēšana, pēc tam kreditoru tiesiskās darbības. Dažas dienas pēc sabrukuma palielinājās tiesiskās darbības pret FTX apmaiņu. Turklāt jaunākais atjauninājums no bankrota pieteikumiem liecina, ka uzņēmums ir izdarījis smagus pārkāpumus.

FTX Bahamu likvidatori iesniedza dažus dokumentus Dienvidujorkas apgabala bankrota tiesā. Dokumenti atklāja, ka Joint Provisional Liquidators atklāja krāpšanu un nepareizu pārvaldību no kriptovalūtu biržas puses.

Ņemot vērā šo notikumu attīstību, pieteikumos tika prasīts ierobežot uzņēmuma aktīvu pārdošanu, līdz tiesa pasludinās spriedumu. Tiesa savu spriedumu pieņemtu saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu bankrota kodeksa 15. nodaļu, kas izskata maksātnespējas lietas, kurās iesaistītas daudzas valstis.

FTX saskaras ar vairākām juridiskajām darbībām

Turklāt otrdienas pieteikumā pagaidu likvidators, kas atbild par FTX bankrota procedūru Bahamu salās, Brains Simms, izteica dažus argumentus. Pirmkārt, smadzenes Simms apgalvoja biržas meitasuzņēmuma FTX Trading un 11 citu saistīto uzņēmumu Delavēras tiesā iesniegtā 100. nodaļas bankrota pieteikuma derīgums.

Advokāts norādīja, ka FTX Digital nav daļa no Delavēras lūgumraksta. Tomēr viņš piebilda, ka pagaidu likvidatoram ir ekskluzīvas tiesības rīkoties, tostarp iesniegt Delavēras lūgumrakstu.

Simms arī sacīja, ka noraida lūgumrakstus par derīgumu, kas nosaka FTX filiāļu bankrotu, jo viņš nav rakstveidā vai citādi atļāvis šādas darbības. Advokāts uzsvēra, ka FTX zīmols un viss vadošais personāls darbojas no Bahamu salām.

Lai gan viņš necenšas atcelt bankrota procedūru ASV, viņš lūdza, lai tiesa atzīst Bahamu salu tiesvedību.

Tikmēr FTX investori paņēma legāla darbība pret Semu Bankmanu-Frīdu, bijušo tagad bankrotējušā kriptovalūtu biržas izpilddirektoru. Tiesas prāvās tika apgalvots, ka daži ienesīguma konti ir nereģistrēti vērtspapīri, kas ASV pārdoti nelegāli.

Investori pieprasa atlīdzināt zaudējumus 11 miljardu dolāru vērtībā no slavenībām, kas veicināja SBF vadošo kriptovalūtu apmaiņu, tostarp tenisa zvaigzni Naomi Osaku un NFL aizsargu Tomu Breidiju.

SBF un FTX noķerti zem regulatoru radara

Valsts vērtspapīru regulatori vērsās pret daudziem kriptovalūtu aizdevējiem nereģistrētu kriptovalūtu ienesīguma produktu dēļ. Piemēram, Vērtspapīru un biržu komisija apturēja līdzīgu produktu Coinbase 2021. gada septembrī. SEC vadītājam Gerijam Gensleram arī bija aizdomas par rupju spēli šādiem kontiem piesaistīto neparasti augsto ienesīgumu dēļ.

Ziņojumi atklāja, ka SEC un CFTC izmeklē FTX par iespējamo klientu aktīvu piesavināšanos 10 miljardu ASV dolāru vērtībā uzņēmumam Alameda Research.

Likumsargi apsver, vai izdot SBF nopratināšanai ASV. Bahamu salu premjerministrs arī komentēja SBF kriptovalūtu maiņas krīzi. Ministrs sacīja, ka nozares tiesiskais regulējums nevar novērst krahu.

Piedāvātais attēls no Pixabay, diagramma no TradingView.com