Ieilgušajā un drūmajā drāmā, kas saistīta ar FTX un SBF, šķiet, ka beidzot esam dzirdējuši dažas pozitīvas ziņas par lietotāju aktīviem, ko noziedznieks tērēja nenopietni.
Finanšu un regulējuma Bahamu salu iestāde (Bahamu Vērtspapīru komisija) 29. decembrī paziņoja, ka tā uz laiku tur FTX aktīvus 3.5 miljardu ASV dolāru vērtībā, pamatojoties uz tirgus cenām nodošanas brīdī, lai tos piegādātu klientiem un kreditoriem, kuriem tie pieder.
Saskaņā ar regulatora izplatīto paziņojumu, tas tika darīts, raizējoties par to, ka pastāvēja draudi tūlītējai aktīvu izkliedēšanai Bankman-Fried pausto bažu dēļ, kas ietvēra kiberuzbrukumus biržai.
Saskaņā ar apliecinājumu, ko Bahamu salu Augstākajai tiesai iesniedza komisijas izpilddirektore Kristīna Rolle, Sems Bankmens-Frīds un Gerijs Vangs vairs nebija piekļuves marķieriem, kas tika pārsūtīti vai iesaldēti pēc pārsūtīšanas pabeigšanas.
Bahamu salu varas iestādes pašlaik izmeklē saikņu tīklu starp nu jau vairs neeksistējošo FTX.com, kas vietēji reģistrēts kā FTX Digital Markets Ltd., un tā tirdzniecības meitasuzņēmumu Alameda Research.
Drīz pēc tam firma paziņoja, ka tā būs bankrota pieteikums, iestādes Bahamu salās, kur atradās uzņēmuma galvenā mītne, iecēla likvidatorus, lai izbeigtu FTX pasaules tirdzniecības darbību.
Šī mēneša sākumā kriptovalūtu biržas FTX advokāti cīnījās pret tās Bahamu firmas pieprasījumu pēc iekšējiem dokumentiem. Viņu arguments bija tāds, ka viņi neuzticēja Bahamu salu iestādēm informāciju, ko varētu izmantot, lai nozagtu maksātnespējīgā uzņēmuma aktīvus.
CFTC jaunākie atklājumi par FTX-Alameda
Jo sūdzība 13. decembrī iesniedza Commodity Futures Trading Commission, tiek apgalvots, ka Bankman-Fried uzdeva FTX amatpersonām pārskaitīt apmēram 8 miljardus ASV dolāru saistības no Alameda uz neidentificētu klienta kontu FTX datoros.
Saskaņā ar sūdzību tas ļāva Alameda slēpt savu FTX deficītu. Taču konts tika izslēgts no likvidācijas funkcijām, un tam bija tādas pašas priekšrocības kā Alameda kontiem.
Kerolaina Elisone 18. decembrī atzina savu vainu septiņās apsūdzībās par federālo krāpšanu. Apsūdzības pret viņu ietvēra sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar FTX klientiem, un naudas atmazgāšanu.
Turklāt Gerijs Vans atzina savu vainu četros tajos pašos nodarījumos. Katrs no viņiem saskaras gadu desmitiem aiz restēm, un viņu arests un ieslodzījums, cerams, novedīs pie paša SBF aizturēšanas un iespējamā ieslodzījuma.
Avots: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/