Bahamu salu Drošības komisija lika SBF nodot 300 miljonus dolāru

FTX un ar to saistītie parādnieki teica Decembris 30 ka gandrīz 300 miljoni ASV dolāru, ko konfiscēja Bahamu salu galvenais vērtspapīru regulators, tika pārskaitīti bez apstiprinājuma.

Parādnieki apgalvoja, ka Bahamu salu Vērtspapīru komisija (SCB) uzdeva bijušajam FTX izpilddirektoram Semam Bankmanam Frīdam un viņa līdzgaitniekam Gerijam Vangam nosūtīt digitālos aktīvus 296 miljonu ASV dolāru apmērā uz Fireblocks kriptovalūtas maku, ko kontrolē regulators.

Aktīvi, kurus, iespējams, nosūtījis Bankman-Fried, ietver 195 miljonus FTT, 1,938 ETH un citas dažādas kriptovalūtas bez ievērojamas vērtības.

Lai gan novembrī šo aktīvu vērtība bija 296 miljoni USD, tagad to vērtība ir tikai 167 miljoni USD. FTX norādīja, ka, lai gan SCB pieder minētie aktīvi, regulators var nebūt dzīvotspējīgs, lai pārdotu šo lielo FTT žetonu daudzumu par pašreizējām tūlītējām cenām vai vispār.

FTX un ar to saistītie parādnieki apgalvo, ka viņu apsūdzība ir balstīta uz pieejamajiem pierādījumiem, un apgalvo, ka SCB "atzina, ka tā organizēja šos pārskaitījumus". Tomēr SCB vakardienas paziņojums neatsaucās uz FTX apgalvojumiem.

FTX uzstāj, ka Bankman-Fried, Wang un Bahamu Vērtspapīru komisijai nebija tiesību pārņemt kontroli pār attiecīgajiem aktīviem. Uzņēmums norāda, ka tagad mēģinās atgūt īpašumus un nodot tos kreditoriem, izmantojot bankrota procedūru.

296 miljonu dolāru pārskaitījums varēja būt vai nebūt daļa no $ 3.5 miljardus aktīvu, ko Bahamu Vērtspapīru komisija (SCB) vakar atzinusi turēt. Šie aktīvi tika nodoti regulatoram vairāk nekā pirms mēneša 12. novembrī pēc valsts augstākās tiesas norādījuma, un tie, domājams, bija no FTX Digital Markets. FTX šodien lūdza SCB “novērst jebkādas neskaidrības”, aprakstot, kurus kriptovalūtu aktīvus tā konfiscēja un kā tā noteica šo aktīvu vērtību.

FTX arī apgalvoja, ka FTX Digital Markets ir vienīgais ar FTX saistītais bizness, ko regulē Bahamu salu drošības komisija. Tajā tika atzīmēts, ka FTX Digital tirgiem sākotnēji nepiederēja konfiscētais kriptovalūts un tie nedarbojas FTX.com biržā.

Starp citu, Sems Bankmans-Frīds liegta līdzekļu pārvietošana no adreses, kas šodien ir saistīta ar Alameda Research. Šie līdzekļi tika pārvietoti šonedēļ, un to vērtība bija tikai USD 1.7 miljoni. Šķiet, ka šie līdzekļi nav saistīti ar simtiem miljonu dolāru, ko viņš novembrī, iespējams, palīdzēja pārskaitīt Bahamu salu Vērtspapīru komisijai.