Saskaņā ar Reuters 28. decembrī publicēto ziņojumu, kurā citēti tiesas ieraksti, bijušajam FTX kriptovalūtu biržas izpilddirektoram Semam Bankmanam-Frīdam ir paredzēts ierasties tiesā 3. janvāra pēcpusdienā, lai iesniegtu prasību par diviem krāpšanas gadījumiem un sešiem. sazvērestības, kas saistītas ar FTX kriptovalūtu biržas neveiksmi.
Manhetenā Bankmanam-Frīdam ir paredzēts stāties apgabala tiesneša Lūisa Kaplana priekšā. Pēc tam, kad lietas sākotnējais tiesnesis Ronijs Abramss bija spiests diskvalificēt sevi sakarā ar saikni starp FTX un Davis Polk & Wardwell advokātu biroju, kurā viņas vīrs ir partneris, tiesnesis Kaplans tika iecelts par lietas izskatīšanu 27. decembrī.
2021. gadā uzņēmums piedāvāja FTX konsultāciju pakalpojumus.Kaplans ir labi pazīstams ar savu nepretenciozo izturēšanos un prasmīgo tiesas zālē notiekošo procesu vadīšanu. 1994. gadā ASV prezidents Bils Klintons izvirzīja Kaplanu Augstākās tiesas tiesneša amatam.
Pirms aizturēšanas Bankmans-Frīds vairākkārt izteica neticību tam, ka viņu vajadzētu saukt pie kriminālatbildības par darbībām, ko viņš veica, strādājot par FTX izpilddirektoru. Viņš apgalvoja, ka Alameda un FTX klientu “neapzināti sajauktie līdzekļi” ir viņa pieļautas vienkāršas grāmatvedības kļūdas rezultāts.
"Es neuzskatu, ka šādi komentāri ir ticami," ASV Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejas uzklausīšanas laikā liecināja Džons Rejs, kurš stājās Bankmana-Fraida vietā FTX izpilddirektora amatā.
Bankmans-Frīds pašlaik atrodas mājas arestā Kalifornijā kopā ar saviem vecākiem, jo viņš gaida apelācijas iznākumu par viņa 250 miljonu dolāru drošības naudu, kas ietver daļu no viņa vecāku mājas pašu kapitāla.
Garīgās veselības traucējumu, kā arī vielu nepareizas lietošanas novērtēšana un terapija bija viens no citiem priekšnoteikumiem, lai Bankmana atbrīvotu Frīdu no apcietinājuma.
Karolīna Elisone un Gerijs Vans, abi no viņa iekšējā loka FTX un ar to saistītajā tirdzniecības uzņēmumā Alameda Research, ir atzinuši vainu viņiem izvirzītajās apsūdzībās un piekrituši sadarboties ar apsūdzību, teikts Deimana Viljamsa (United) paziņojumā. Ņujorkas dienvidu apgabala štatu prokurors, 22. decembrī.
Bijušajam Alameda Research inženierzinātņu direktoram Nišadam Singam un Semam Trabuko, bijušajam Alameda Research līdzdirektoram kopā ar Leriju Elisonu, kurš atkāpās no amata 24. augustā, pagaidām nav izvirzītas apsūdzības. Bankmanim tuvie Frīda sabiedrotie Nišads Sings un Sems Trabuko abi tika atlaisti 24. augustā.
Avots: https://blockchain.news/news/california-regulator-warns-of-17-crypto-websites-suspected-of-fraud