Binance novērš iespējamu neatbilstību neievērošanu, saka, ka KYC pūles biržai izmaksā miljardus ⋆ ZyCrypto

Pēc Reuters 6. jūnija ziņojuma, kurā, iespējams, Binance tika saistīta ar naudas atmazgāšanas shēmām, kurās iesaistītas populārākās darknet un hakeru grupas, daži Binance atbilstības komandas locekļi ir atbrīvojušies no apsūdzībām, uzsverot dažus papildu centienus atbilstības nodrošināšanai un to, kā šī rūpīgā pārbaude ir palīdzējusi. arī maiņa maksāja veselu bagātību.

“Binance ir labāka vai tāda pati kā lielākā daļa biržu” – Gambaryan par KYC ieviešanu 

Intervijā CoinDesk 1. augustā trīs komandas locekļi, kas pārraudzīja Binance atbilstības uzdevumu – Tigrans Gambarjans, Metjū Praiss un Čagri Poirass, atzīmēja dažus no šiem papildu centieniem un pievērsās apsūdzībām, kas tika izvirzītas apmaiņā.

Vaicāts par Binance iespējamo saistību ar Hydra — pasaulē lielāko tumšā tīkla narkotiku tirgu – Metjū Praiss norādīja uz kļūdu, apgalvojot, ka Binance nevērīgi izturējās pret saviem centieniem ievērot atbilstību vai ka birža apstiprināja noziedzīgās darbības. "Tas ir tāpat kā teikt, ka Bank of America atbalsta narkotiku karteļu naudas atmazgāšanu," sacīja Praisa.

Tigrans Gambarjans atbalstīja Praisa viedokli. Viņš norādīja, ka birža, tāpat kā visi citi maksājumu veicinātāji, nevar kontrolēt, kas nonāk lietotāja maciņos, norādot, ka viņu pilnvaras slēpjas darbībās pēc tam. 

“Kad Indijas krāpnieki lūdz cilvēkiem iegūt Apple dāvanu kartes, vai tas nozīmē, ka Apple tagad atmazgā simtiem miljonu dolāru? Nē,” piebilda Gambarjans, norādot, ka Binance tiek plaši izmantots, jo lielākā daļa krāpnieku izmanto lētākās iespējas un Binance ir viena no lētākajām.

Tika noskaidrots komandas dalībnieku viedoklis par to, kā Binance salīdzinājumā ar citām apmaiņām saistībā ar noziedzīgām darbībām. Atbildot uz to, Gambarjans atzīmēja, ka lielais Binance darījumu apjoms var izraisīt nelegālas naudas nejaušu apstrādi, turklāt norādot: "Binance ir labāka vai tāda pati kā lielākā daļa maiņas darījumu." Gambarjans arī norādīja, ka tie darbojas dažādās jurisdikcijās kā izaicinošu faktoru.

Pēc KYC ieviešanas Binance ir zaudējis 90% klientu, tādējādi radot miljardus ieņēmumu

Binance 2. gada jūlijā samazināja izņemšanas limitu kontiem, kas nav KYC, no 0.06 BTC līdz 2021 BTC pēc paustajām bažām. Komandai tika lūgts dalīties, vai pēc tam tika novērota ievērojama nelegālo darbību samazināšanās.

Gambarjans atzīmēja, ka viņi piedzīvoja labu kritumu, bet arī noguldījumu kritumu, piebilstot, ka viņš pasūtīja pētījumu, lai noskaidrotu reālo likmi. "Ir milzīga atšķirība [nelegālo darbību apjomā], ne tikai noguldījumos, ja skatāties uz kopējo procentuālo daļu darījumos," viņš teica.

Gambarjans sacīja, ka nav pierādījumu, kas liecinātu, ka Binance ir noziedzīgas darbības bedre, un tieši to viņš vēlējās, lai pasaule būtu informēta. Runājot tālāk par to, Čagri Poirass atzīmēja, ka viņiem tas būtu jāizsludina biežāk, taču šāds solis tikai novirzītu citus noziedzniekus.

Minot piemēru, Poirass atgādināja, kā Binance pārtrauca biznesa attiecības ar Garantex, Igaunijā bāzētu biržu, ko ASV varas iestādes noteica par darījumu veicināšanu ar legalizētiem līdzekļiem. Poirass norādīja, ka šis solis notika mēnesi pirms apmaiņas tika oficiāli sankcionētas. "Ir arī citas biržas, kas turpina veikt darījumus ar viņiem," piebilda Poirass.

Poyraz arī minēja, ka viņi ir zaudējuši 90% savu klientu pēc KYC procedūru ieviešanas, kā rezultātā viņi zaudēja miljardu ieņēmumus.