Binance un WazirX sola sadarboties ar ED īpašumtiesību un "shady" darījumu jomā  

Pēc neparedzētās publiskas ķildas starp Binance izpilddirektoru Čangpenu Džao (CZ) un WazirX izpilddirektoru Nišalu Šetiju sestdien par WazirX īpašumtiesībām, lielākā daļa Indijas biznesa ziņu platformu pirmdien skaidri nodrošināja turpmākus pasākumus saistībā ar šo problēmu.

Money Control veica rakstu, kura pamatā ir an intervija ar Shetty, kurā viņš teica, ka ir pieejami juridiski dokumenti, lai pierādītu, ka Binance pieder WazirX. Tajā pašā laikā The Economic Times ziņots ka Zanmai Labs, kas pārvalda WazirX, apsver iespēju vērsties tiesā saistībā ar īpašumtiesību strīdu ar Binance.

WazirX ir aptuveni 15 miljoni reģistrētu lietotāju, un tiek uzskatīts, ka tā ir lielākā Indijas kriptovalūtu birža pēc apjoma.

Strīds par WazirX īpašumtiesībām

Jaunākais uzliesmojums seko Izpildes direktorāta (ED) reidam pret vienu no Zanmai Labs direktoriem piektdien un bankas konta iesaldēšanai ar 8 miljonu dolāru bilanci. ED pakāpeniski virzoties uz izlēmīgu rīcību šajā lietā, ir redzams, ka WazirX izpilddirektors pārceļ pienākumus uz Binance, kas 2019. gadā oficiālajā emuārā atzina, ka ir pārņēmusi uz Indiju orientēto tirdzniecības platformu.

Šobrīd Binance izpilddirektors, kurš sestdien ar saviem tvītiem norobežojas no WazirX īpašumtiesībām, ir kļuvis par populārākajām ziņām kriptogrāfijas jomā. CZ sacīja, ka 2019. gada iegāde nekad nebija pabeigta, un Binance iesaistīšanās WazirX aprobežojās ar tehnisku risinājumu nodrošināšanu, piemēram, maka pakalpojumu un darījumiem ārpus ķēdes.

"Mēs varētu slēgt WazirX. Bet mēs nevaram... Tas kaitē lietotājiem,” sestdien tviterī ierakstīja CZ.

Saskaņā ar The Economic Times ziņojumu, Binance svētdien atspējoja ārpusķēdes kriptovalūtu pārsūtīšanu uz WazirX.

Sadarbība ar ED

Savos sestdienas tvītā CZ pauda satraukumu par apsūdzībām pret WazirX un sacīja, ka Binance sadarbosies ar ED.

“Binance ļoti satrauc jaunākie apgalvojumi par WazirX darbību un to, kā platformu pārvalda Zanmai Labs. Binance sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Mēs būtu priecīgi sadarboties ar ED jebkādā veidā,” CZ tweeted sestdienā.

Savā intervijā Money Control Shetty arī atkārtoti apliecināja, ka sadarbosies ar ED izmeklēšanu. "Mēs esam pastāvīgi sadarbojušies ar (ED) izmeklēšanu un turpināsim sadarboties," viņš norādīja.

Problēmas sakne  

Izpildes direktorāts (ED), federālā aģentūra ar oficiālu pilnvaru izmeklēt finanšu noziegumus, kas saistīti ar terorisma finansēšanu, janvārī paziņoja, ka izmeklē aizdomīgus naudas atmazgāšanas darījumus 2,700 kronu (381 miljona ASV dolāru) apmērā, ko veic daži. privātie uzņēmumi, izmantojot WazirX.

Tā izdeva formālu maksas lapa jūnijā lietā pret WazirX līdzdibinātājiem Nischal Shetty un Sameer Mhatre, lūdzot viņiem paskaidrot aizdomīgos darījumus. WazirX izpilddirektors apgalvoja, ka viņa platforma pārsniedz KYC, lai nodrošinātu atbilstību esošajiem likumiem.

“Mēs pārsniedzam savus juridiskos pienākumus, sekojot “Pazīsti savu klientu” (KYC) un AML procesus un vienmēr esam snieguši informāciju tiesībaizsardzības iestādēm, kad vien tas ir nepieciešams,” atbildēja Shetty.

Tomēr jūnija apsūdzības lapā ED teica: "WazirX neievāc nepieciešamos dokumentus, nepārprotami pārkāpjot pamata obligātās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas apkarošanas (CFT) piesardzības normas un FEMA vadlīnijas."