ASV likumdevēji lūdza Binance atklāt finanšu informāciju

Trīs ASV senatori jautāja Binants vadītāji Čangpens Džao un Braiens Šroders, lai nodrošinātu finanšu un atbilstības dokumentus, lai aizstāvētu Binance biznesa modeļa un prakses leģitimitāti.

Vēstulē, ko uzrakstījuši senatori Elizabete Vorena, Kriss Hollens un Rodžers Māršals, tiek lūgti dokumenti, kas attiecas uz uzņēmuma Binance korporatīvo struktūru un Know-Your-Customer (KYC) politiku, kā arī informācija par attiecībām starp firmu un tās meitasuzņēmumiem. kas attiecas uz ASV klientiem.

Senatoru mērķis ir nodrošināt finanšu un atbilstības pārredzamību

Senatori apgalvo, ka Binance izvairījās no ASV regulatīvās uzraudzības, izveidojot ASV nodaļu ar ierobežotiem produktiem, lai apkalpotu ASV klientus. 

Viņi apgalvo, ka, neskatoties uz biznesa vienību nodalīšanu, Binance.US klientiem piederošie līdzekļi tika turēti Binance holdingkompānijā Kaimanu salās. Rezultātā likumdevēji ir lūguši informāciju par saiknēm starp Binance un tā meitasuzņēmumiem un Binance klientu procentuālo daļu ASV kopš 2017. gada.

Turklāt senatori atsaucas uz Reuters 2021. gada ziņojumu, kurā aprakstīta 400 miljonu ASV dolāru pārvietošana no Silvergate Capital uz Džao pārvaldītās tirdzniecības firmas kontu, kas liecina par firmas vaļīgo pieeju ASV klientu līdzekļu pārvaldīšanai.

Senatoru radarā bija arī Binance it kā vājā atbilstības programma, kas, pēc viņu domām, veicina nelikumīgu līdzekļu plūsmu. 

Saskaņā ar senatoru teikto, Džao, iespējams, atbalstīja minimālas atbilstības centienus saistībā ar jaunu reģistrāciju un 2022. gadā nolīga vadītāju, kā rezultātā daudzi atbilstības darbinieki aizgāja, jo viņi nevarēja pietiekami ātri veikt vajadzīgās naudas atmazgāšanas pārbaudes. Senatori apgalvo, ka šī politika ļāva uzņēmumam aktīvi pieņemt darbā un atvieglot darījumus ar sankcijām pakļautām vienībām, tostarp Irānas uzņēmumiem. Viņi ir lūguši Zhao un Shroder atklāt politiku saistībā ar Binance AML programmu un jebkuru saziņu, kurā Zhao ir uzdevis darbiniekiem pazemināt KYC standartus. 

Senatori arī pieprasīja, lai duets piegādātu Binance un visu meitasuzņēmumu bilances, kas datētas ar 2017. gadu. Viņiem arī tiek lūgts iesniegt to ASV uzņēmumu sarakstu, kuras ir sadarbojušās ar Binance, un atklāt biznesa attiecības starp dažādām Binance vienībām.

Senatori Māršals un Vorens pagājušajā gadā iepazīstināja ar a likumprojekts kas pārklasificēs noteiktas kriptovalūtas firmas par naudas pārsūtīšanas uzņēmumiem, lai tās iekļautu Banku slepenības likums un piespiest tos ievērot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumus.

Binance izpilddirektors iepazīstina ar kodu cīņai ar nerimstošo FUD

Senatoru vēstule ir jaunākais pretvējš apmaiņai, ko pārņem ziņas, kas draud aptraipīt tās un tās izpilddirektora tēlu sabiedrībā.

Tomēr Teksasas universitātes finanšu profesors teica, ka senatoru vēstulē ir daži labi punkti.

"Es domāju, ka vēstule ir jauks kopsavilkums par dažām Binance problēmām. Viņi atrodas kriptovalūtas un visu tās problēmu centrā. Tā cenšas apspēlēt abas medaļas puses,” Džons Grifins teica Bloomberg.

Džao nesen noraidīts salīdzinājumi uz sabrukušo biržu FTX nesenajā Forbes rakstā, kurā kritizēta Binance grāmatvedība un lietotāju līdzekļu pārvaldība. Viņam arī nesen nācās atgādināt sabiedrībai, ka Binance neizsniedza BUSD stabilitāte ka SEC apgalvo is drošība.

Viņš šodien apstiprināja, ka pēdējām sliktām ziņām par viņu vai Binansu vajadzētu būt ignorēja kā nepatiess, izmantojot nesen ieviesto ciparu kodu, kur cipars 4 nozīmē ignorēt baiļu celšanu, ko kriptovalodā sauc par FUD. 

Viņš arī apstiprināja ka nesen Honkongā publicētajā ziņu ziņojumā apgalvots, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs viņu nošāvis, izmantojot fotošopa attēlu un ir nepatiess.

Šodien Binance paziņoja par jaunu iniciatīvu sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, lai cīnītos izkrāpšanu. 

Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.