Finanšu noziegumu un izpildes tīkls (FinCEN) identificēja Binants un Hydra kā divas no pirmajām trim rBitzlato, Krievijas P2P biržas, kuras īpašnieks nesen tika apsūdzēts naudas atmazgāšanā, darījuma partneri.
Saskaņā ar FinCEN ziņot, Binance, darknet tirgus Hydra un krievu Ponzi shēma ar nosaukumu “The Finiko” bija trīs Bitzlato saņēmēji. Bitzlato trīs galvenie nosūtīšanas partneri bija Hydra, Somijas P2P birža LocalBitcoins un The Finik. Ziņojumā teikts, ka lielākajai daļai darījumu partneru "ir acīmredzamas saiknes un/vai nozīmīgas darbības Krievijā".
Binance darījuma partnerim bija slikta AML/KYC
Saskaņā ar ASV ģenerālprokurora vietnieces Lizas Monako teikto, Bitzlato veicināja klientu darījumus starp sevi un vairākiem darknet tirgiem, tostarp Hydra. Monako 2021. gadā paziņoja par Nacionālo kriptovalūtu izpildes komandu, lai cīnītos pret “noziedzīgiem nodarījumiem, ko pastrādā virtuālās valūtas maiņas, sajaukšanas un izjaukšanas pakalpojumi un naudas atmazgāšanas infrastruktūras dalībnieki”.
ASV advokāts Breons Pīss no Bruklinas, Ņujorkas biroja, kas ierosina lietu, sacīja, ka Bitzlato, iespējams, padarīja apmaiņu par patvērumu noziedzniekiem, izmantojot vāju KYC politiku. Tiek ziņots, ka lietotājs varēja reģistrēties tikai ar e-pasta adresi un bez fotoattēla.
DoJ apgalvo, ka Bitzlato ir veicinājis 700 miljonus ASV dolāru, lai slēptu darījumus, kas saistīti ar narkotikām un nelegāliem azartspēļu pakalpojumiem.
Bloomberg 18. gada 2022. janvārī ziņoja, ka Bitzlato izpilddirektors Anatolijs Legkodymovs iekšējā tērzēšanā, iespējams, atzina, ka lielākā daļa Bitzlato klientu ir noziedznieki.
Pārbaudīta nelikumīga finanšu politika
Binance iesaistīšanās ar Bizlato, iespējams, radīs dažas uzacis, ņemot vērā biržas iepriekšējie ieskrējieni ar tiesībaizsardzību. Bloomberg vispirms ziņoja, ka DoJ un Iekšējo ieņēmumu dienests 2021. gadā no Binance meklēja galveno atbilstības informāciju.
Reuters ziņots 2022. gada septembrī DoJ pieprasīja rūpīgu Binance AML/KYC procesu ierakstu. Tā arī lūdza biržu atklāt Zhao saraksti ar citiem vadošajiem darbiniekiem par Binance spēju atklāt nelikumīgus darījumus. Pieprasījuma iznākumu tobrīd nevarēja noteikt.
Pēc intervijām ar vairākiem bijušajiem vadošajiem darbiniekiem un partneriem un konfidenciālās Binance sarakstes pārskatīšanas, Reuters ziņots 2022. gada janvārī, kas bija Binance par savām finansēm un korporatīvā pārvaldība, piesakoties reģistrācijai Maltā. Tiek ziņots, ka tas arī bija pretrunā paša atbilstības departamenta ieteikumiem, neskatoties uz to, ka izpilddirektors Čangpens Džao publiski ievēroja noteikumus.
Trīs mēnešus vēlāk, Reuters pievienotās ka Binance bija apstrādājis miljardu dolāru maksājumus par sankcijām pakļautajām struktūrām un noziedzniekiem. Binance vēlāk nodēvēja ziņojumus par neprecīziem, daļu no Reuters atklājumiem nosaucot par novecojušiem un nepareiziem.
Runājot nesenā tērzēšanā pie ugunskura 2023. gada Pasaules ekonomikas foruma samitā Davosā, Changpeng Zhao uzsvēra, nepieciešamība nozarei atgūt uzticību un sākt strādāt ar regulatoriem pēc vairākiem kriptovalūtu iebrukumiem 2022. gadā. Viņš arī nosodīja Bitzlato ziņas kā tīru FUD, un citi komentētāji norādīja, ka tiesībaizsardzības iestādes izmanto Bitzlato, lai celtu lietu pret Binance.
Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.
Atbildības noraidīšana
BeInCrypto ir sazinājies ar stāstā iesaistīto uzņēmumu vai personu, lai saņemtu oficiālu paziņojumu par nesenajiem notikumiem, taču tas vēl nav dzirdējis.
Avots: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/