Binance precizē iesaistīšanos WazirX kā ED Raids direktors

Pēc a presei no Indijas Izpildes direktorāta (ED), kriptovalūtu birža Binance, iespējams, ir iesaistīta naudas atmazgāšanas shēmā, kas izveidota ar WazirX. Šī vienība šajā valstī darbojas kā kriptovalūtu apmaiņas platforma; 3. augustā tika veikts reids vienā no tās birojiem^rd, notiekošās izmeklēšanas rezultātā.

Binance izpilddirektors Changpeng Zhao ir noraidīts apgalvojumus, norādot, ka uzņēmumam nav finansiālu saistību ar WazirX un ka tam nepieder arī Zanmai Labs kapitāls. Saskaņā ar Indijas varas iestāžu sniegto informāciju pēdējais ir WazirX mātes uzņēmums un viens no galvenajiem iespējamajiem dalībniekiem naudas atmazgāšanas shēmā.

Reida rezultātā vietējās varas iestādes iesaldē vairāk nekā 8 miljonus ASV dolāru jeb 64.67 Indijas kronas (INR) no banku atlikumiem, kas saistīti ar WazirX. ED apgalvo, ka vairāki uzņēmumi, iespējams, ir veikuši aizdevumu biznesu bez licences, novirzot līdzekļus kriptovalūtu veidā WazirX.

Šie līdzekļi tiek izmantoti, lai, iespējams, atmazgātu naudu saskaņā ar shēmu, kurā iesaistīti "nezināmi ārvalstu maki" un fantoma fintech firmas. Izlaidumā tiek apgalvots:

ED veic naudas atmazgāšanas izmeklēšanu pret vairākiem Indijas NBFC (nebanku finanšu uzņēmumiem) uzņēmumiem un to fintech partneriem par plēsonīgu kreditēšanas praksi, kas pārkāpj RBI vadlīnijas un izmantojot telezvanītājus, kuri ļaunprātīgi izmanto personas datus un ļaunprātīgu valodu, lai izspiestu naudu. procentu likmes no aizdevuma ņēmējiem.

Izmeklēšanas rezultātā varas iestādes iztaujāja Nišalu Šetiju, Zanmain Labs rīkotājdirektoru, uzņēmumam, kas it kā kontrolē WazirX. Izpilddirektors apgalvo, ka Binance apstrādā lielāko daļu WazirX darījumu.

Varas iestādes uzskata, ka aizdomās turamie ir snieguši "pretrunīgas un neviennozīmīgas atbildes", lai padarītu neskaidru izmeklēšanu. Turklāt ED uzskata, ka kriptovalūtu apmaiņas platformai neizdevās ieviest stingru politiku Know Your Customer (KYC) un naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) politiku.

Vai Binance bija iesaistīta šajā iespējamajā naudas atmazgāšanas shēmā?

Turklāt varas iestādes norādīja, ka puses ir darījušas visu iespējamo, lai slēptu darījumus. ED iztaujāja arī WazirX direktoru Samēru Mhatru, taču nevarēja savākt vairāk informācijas par darījumiem, kas saistīti ar apmaiņas platformām. Izlaidumā tika pievienots:

Stingrās KYC normas, vājā regulējošā kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana Blockchains, lai ietaupītu izmaksas, un pretējo maku KYC nereģistrēšana ir nodrošinājusi, ka WazirX nevar sniegt kontu par pazudušo. kriptogrāfijas aktīvi. (…) Veicinot neskaidrību un piemērojot stingras AML normas, tā ir aktīvi palīdzējusi aptuveni 16 apsūdzētajiem fintech uzņēmumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, izmantojot kriptogrāfijas ceļu.

Binance izpilddirektors paskaidroja, ka birža paziņoja par darījumu, lai iegādātos WazirX, bet darījums "nekad netika pabeigts". Izpilddirektors teica, ka viņu platforma "sniedz tikai maka pakalpojumus", un norādīja, ka visi pienākumi par platformas darbību ir tikai WazirX.

Džao atzina, ka apsūdzības pret WazirX ir “attiecīgas”, un apgalvo, ka viņi pastāvīgi sadarbojas ar “izpildes aģentūrām visā pasaulē”, un piedāvāja savu palīdzību ED un Indijas iestādēm.

Pēdējais teica, ka mēģināja sazināties ar Binance, izmantojot savu [e-pasts aizsargāts] sazināties, bet uzņēmums “reti atbild uz jautājumiem”.

Rakstīšanas laikā BNB cena tirgojas ar USD 313 ar nelielu pieaugumu 4 stundu diagrammā.