Binance Exchange stingri uzrauga ASV prokurori — lūk, kas notiek

ASV prokurori pašlaik izmeklē Binance un American Hedge fondu saistību par iespējamiem naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem un tiek stingrā uzraudzībā. Pavēste tika nosūtīta uzņēmumiem, lai apspriestu to saziņu un darījumus ar Binance. Firmas paliek anonīmas, jo tās izvēlējās palikt anonīmas tiesvedības laikā. 

Pavēste nenozīmē, ka prokurori var sagatavot apsūdzības lapu pret uzņēmumu, bet tas ir likumīgs veids, kā vākt pierādījumus un noskaidrot iespējamās apsūdzības pret uzņēmumu. Ja izmeklētāji atrod pierādījumus saistībā ar nelikumīgām darbībām uzņēmumā, viņi var tikt pilnvaroti sagatavot apsūdzības lapu. Vai arī tas tiks norakstīts no tiesvedības tikai tur. Tomēr Binance joprojām saglabā cerību, ka ir vieta iespējamam izlīgumam. 

Binance, viena no lielākajām kriptovalūtu biržām tirdzniecības apjoma ziņā, vienmēr ir bijusi plašsaziņas līdzekļos daudzu iemeslu dēļ. Un šoreiz tas ir slikts iemesls. Uzņēmums sākotnēji bija pieņēmis klientus bez KYC pārbaudēm. Tas ir palīdzējis daudziem noziedzniekiem droši glabāt savu nelegālo naudu vietnē Binance. 

Binance ir pazīstama ar juridisko nepilnību atrašanu un pielāgotu darbību dažādās valstīs. Tas noteikti palīdzēja Binance palielināt klientus un veidot kriptovalūtu tirgus visā pasaulē. Tajā pašā laikā to bez problēmām izmantoja hakeri un antisociālie aģenti. Lai gan kriptovalūta ir naudas nākotne, ja apmaiņa ir neregulēta, tā var radīt lielāku kaitējumu sabiedrībai. Tāpēc stingrā Binance pārbaude ir pamatota.

Binance komanda atbildēja, ka tā ir atvērta izmeklēšanai un sadarbojas ar regulatīvajām iestādēm. Komanda sacīja, ka cilvēki zaudē uzticību kriptovalūtai, un ir notikušas lielas izņemšanas no biržas, baidoties zaudēt naudu.

Taču Binance komanda pārliecināja, ka Binance sistēmas aktīvi ir aizsargāti un vienmēr tiek dublēti. Pat ja notiek masveida izņemšana no tirgus un neuzticēšanās, uzņēmums turpinās darboties tikpat normāli, kā tas bija iepriekš. 

Komanda arī atkārtoja, ka tas ir prasībām atbilstošs uzņēmums un vienmēr ir strādājis kopā ar vadošajām institūcijām. Tā ievēro likumu un ir izstrādājusi tehnoloģijas, lai atklātu krāpnieciskas darbības un notvertu krāpniekus savā sistēmā. 

Daudzi kriptovalūtu uzņēmumi agrāk bija atbalstījuši FTX. Kad Binance paziņoja par masveida izstāšanos no FTX, klienti krita panikā un sāka ātrā tempā izstāties no FTX. FTX nebija arī rezerves masveida izņemšanai, ne arī tā uzņēmējdarbību veica godīgi. Tādējādi FTX samazinājās dažu nedēļu laikā pēc tam, kad Binance izstājās no tā.

Dažu pēdējo mēnešu laikā katrā biržā ir notikušas lielas naudas izņemšanas, jo sabiedrībā valdīja panika par grūti nopelnītās naudas zaudēšanu. Spilgtā puse ir tā, ka ASV juridiskās firmas ir stingras un vienmēr ir strādājušas par labu sabiedrībai.