WSJ svētdien ziņoja, ka Binance izstrādāja plānus, lai izvairītos no draudiem, ka Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes uzsāk kriminālvajāšanu, 2019. gadā dibinot savu Amerikas vienību Binance.US.
Wall Street Journal svētdien ziņoja, ka Binance, viena no pasaulē lielākajām kriptovalūtu biržām, izstrādāja plānu, lai izvairītos no draudiem, ka ASV varasiestādes uzsāks kriminālvajāšanu, kad tā 2019. gadā izveidoja savu ASV vienību Binance.US. Reuters, WSJ citēja Binance vadītāja brīdinājumu kolēģiem 2019. gada privātajā tērzēšanā, ka jebkura ASV regulatoru ierosināta tiesvedība būtu līdzīga Binance uzņēmumam un tā darbiniekiem.
WSJ ziņojums ir balstīts uz Binance vadītāju tekstiem un dokumentiem no 2018. līdz 2020. gadam, kurus izskatīja WSJ, un intervijām ar vairākiem bijušajiem Binance darbiniekiem.
Binance un Binance.US ir vairāk savstarpēji saistīti, nekā tika atklāti iepriekš
Reuters agrāk ziņots ka Binance 2019. gadā izveidoja vietni Binance.US kā “de facto meitasuzņēmumu”, lai mazinātu ASV regulatoru kontroli no Binance.com. WSJ ziņojums tagad atklāja, ka Binance un Binance.US ir vairāk savstarpēji saistīti, nekā tika atklāts iepriekš. Tiek ziņots, ka uzņēmumi sajauca personālu un finanses un dalījās ar saistītu uzņēmumu, kas pirka un pārdeva kriptovalūtas.
Ziņojumā teikts, ka Binance.com darbojās galvenokārt no centriem Japānā un Ķīnā, bet piektā daļa tā klientu atradās ASV. Ziņojumā arī atklāts, ka Binance izstrādātāji Ķīnā uzturēja programmatūras kodu, kas atbalstīja Binance.US lietotāju makus, kas, iespējams, ir Binance piekļuve ASV klientu datiem.
Binance un Binance.US tiek pārbaudīta atbilstība
Tieslietu departaments (DOJ) un Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir izmeklējušas attiecības starp Binance un tās ASV vienību kopš 2020. gada. WSJ ziņo, ka gadījumā, ja regulatori pierādīs, ka Binance kontrolē Binance.US, viņi varētu izmantot pilnvaras. lai pārraudzītu visu Binance darbību.
Binance pārstāvis teica paziņojumā Reuters:
Mēs jau esam atzinuši, ka šajos pirmajos gados mums nebija piemērotas atbilstības un kontroles… mēs šodien esam ļoti atšķirīgs uzņēmums, kad runa ir par atbilstību.
Papildus tam, ka kopš 2020. gada regulatoru uzraudzībā, pagājušajā nedēļā trīs ASV senatori vaicāja Binance un Binance.US, lai iegūtu vairāk informācijas par to atbilstību normatīvajiem aktiem un finansēm. Senatori Elizabete Vorena, Kriss Van Hollens un Rodžers Māršals nosūtīja vēstuli abām kompānijām, aicinot "nodrošināt pārredzamību par potenciāli nelikumīgu uzņēmējdarbības praksi". Vēstulē teikts, ka Binance un ar to saistītais uzņēmums ASV "ir mērķtiecīgi izvairījušies no regulatoriem, nodevuši īpašumus noziedzniekiem un sankciju nemaksātājiem, kā arī slēpuši pamata finanšu informāciju no saviem klientiem un sabiedrības".
Forbes apgalvo, ka Binance pārcēla 1.8 miljardu dolāru nodrošinājumu riska ieguldījumu fondiem
Pagājušajā nedēļā Binance tika pakļauta papildu kritikai, kad tas tika apgalvots pretrunīgi vērtētā Forbes ziņojumā Binance pārvietoja aptuveni 1.8 miljardus dolāru ķīlu paredzēts klientu aktīvu atmaksāšanai dažādiem riska ieguldījumu fondiem. Forbes ziņojumā tika apsūdzēts Binance tādu darbību veikšanā, kas ir līdzīgas tām, kas sagrāva bēdīgi slaveno FTX biržu. Binance, protams, noliedza jebkādas šādas prasības. Forbes savus apgalvojumus pamato pēc tam, kad ir izpētījis Binance ķēdes darbības, kas atklāja 1.78 miljardu dolāru vērtu nodrošinājuma nodošanu dažādiem riska ieguldījumu fondiem.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny