Binance sagaida naudas sodu, lai atrisinātu ASV izmeklēšanu: ziņojums

Pastiprinoties kriptovalūtu nozares regulējošajai kontrolei ASV, Binants cer beidzot atrisināt esošās izmeklēšanas savā biznesā.

Saskaņā ar galvenā stratēģijas speciālista Patrick Hillmann teikto, programmatūras inženieri, kas palīdzēja biržai attīstīties, lielākoties nebija pazīstami ar likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz kukuļošanu, korupciju un naudas atmazgāšanu.

Tas radīja nepilnības Binance atbilstības centienos, ko uzņēmums tagad cenšas aizpildīt, "sadarbojoties ar regulatoriem, lai noskaidrotu, kādi ir labojumi, kas mums jāveic," intervijā aģentūrai sacīja Hillmans. Wall Street Journal.

Pēc viņa teiktā, tas, visticamāk, radīs naudas sodus, tomēr cena, kas jāmaksā, varētu būt augstāka.

"Mēs vienkārši nezinām. Tas ir regulatoru ziņā," sacīja Hillmans, piebilstot, ka apmaiņa joprojām ir "ļoti pārliecināta un jūtas ļoti labi par to, kur virzās šīs diskusijas".

Binance saskaņā ar ASV izmeklēšanu

Uzņēmumam Binance ir bijusi ilga ASV regulējuma problēmu vēsture.

Birža nekad nav reģistrējusies valstī, kas vispirms noveda pie Ņujorkas ģenerālprokurora biroja atsaucoties uzņēmums Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departamentam par iespējamu Ņujorkas virtuālās valūtas noteikumu pārkāpumu 2018. gadā. 2021. gada martā Commodity Futures Trading Commission (CFTC) uzsāka izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai birža nelegāli ļāva ASV iedzīvotājiem izmantot serviss.

Tiek ziņots, ka CFTC uzsāka atsevišķu zondi Binance saistībā ar prasībām par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu 2021. gada septembrī, kas tika iesniegta pirms cita izmeklēšana Tieslietu departaments (DOJ) un Iekšējo ieņēmumu dienests.

Pēc tam Binance saskārās ar lielāku regulatīvo spiedienu FTX sabrukums pagājušajā gadā Kā ziņots, DOJ apsvēra kriminālapsūdzības uzrādīšana pret biržu un dažiem tās vadītājiem, tostarp izpilddirektoru Changpeng “CZ” Zhao.

Iespējamās apsūdzības ir saistītas ar izmeklēšanu, kas tika uzsākta 2018. gadā un kurā galvenā uzmanība tika pievērsta Binance atbilstībai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem un sankcijām.

Saskaņā ar Hillmana teikto, lai gan ir grūti novērtēt naudas sodu apmēru vai to, kad birža varētu sasniegt iespējamo risinājumu, "tas būs labs brīdis mūsu uzņēmumam, jo ​​tas ļauj mums to atstāt aiz muguras."

Šīs nedēļas sākumā uzņēmumam Binance bija lielākas problēmas, jo NYDFS lika Binance USD (BUSD) stabilās monētas emitentam Paxos beidz kalt BUSD un “izbeigt attiecības” ar kriptovalūtu apmaiņu.