Binance saskaras ar intensīvu ASV varas iestāžu pārbaudi pēc konkurenta FTX krituma

• Pagājušajā gadā parādījās ziņojumi, kas saistīja biržu ar Krievijas tumšā tīmekļa tirgu.
• Vairāku miljardu dolāru vērtais FTX sabrukums satricināja investoru ticību.

ASV prokurori izmeklē Binance saistību ar Amerikas riska ieguldījumu fondiem. Kā daļa no ilgstošas ​​izmeklēšanas par biržas iespējamiem naudas atmazgāšanas likumu pārkāpumiem. Jaunākie ziņojumi liecina, ka ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokuratūra ir izdevusi pavēstes, kurās ieguldījumu sabiedrībām ir jāatklāj savstarpējā sadarbība. Ar lielāko kriptovalūtu biržu, Binance.

Turklāt Binance, lielākais kriptovalūtu konglomerāts pasaulē, tagad ir pakļauts intensīvai plašsaziņas līdzekļu un normatīvo aktu izmeklēšanai par tā uzņēmējdarbības praksi un finansēm, kā rezultātā ir izdotas tiesas pavēstes. gada vairāku miljardu dolāru sabrukums FTX, kas satricināja investoru ticību arvien neparedzamākam un nesakārtotākam kriptovalūtu tirgum, izraisīja protestu uzplūdu aptuveni pagājušā gada beigās.

Sagaidāms iespējamais izlīguma rezultāts

Tomēr tiesību eksperti saka, ka ASV valdība joprojām izskata pierādījumus. Un risina sarunas ar Binance par iespējamo izlīgumu. Tāpēc ir maz ticams, ka tās it kā izdotās pavēstes izraisīs kriminālapsūdzības. Tiek celta pret kriptonauda biržā vai attiecīgajos riska ieguldījumu fondos.

Binance stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans intervijā sacīja, ka birža sazinās ar "ikvienu regulatoru visā pasaulē", taču viņš nekomentē nevienu ASV notiekošo izmeklēšanu pašreizējo statusu.

Tā kā uzņēmums iepriekš nav pieprasījis lietotājiem uzrādīt identitāti kā formālu KYC, likumdevēji uztraucās par platformas iesaistīšanos naudas atmazgāšanā. Pagājušajā gadā parādījās ziņojumi, kas saistīja kriptovalūtu ar Krievijas tumšā tīmekļa tirgu Hydra, kas tiek dēvēts par hakeru, krāpnieku un narkotiku tirgotāju centru.

Ieteicams jums:

SEC noraidīja Binance ASV piedāvājumu iegādāties Voyager Digital