Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža, un tās ASV filiāle tiek izmeklēta ASV saistībā ar iespējamiem noziegumiem, piemēram, naudas atmazgāšanu un nodokļu pārkāpumiem. Senatori Elizabete Vorena no Masačūsetsas un Kriss Van Hollens no Merilendas ir uzdevuši ASV Tieslietu ministrijai veikt Binansa izmeklēšanu. Viņi īpaši pauda bažas par iespējamiem nepatiesiem paziņojumiem, ko uzņēmums sniedzis likumdevējiem par tā uzņēmējdarbību.
SEC ir paudusi bažas par Binance.US, Binance filiāli Amerikā, kas, iespējams, nedarbojas kā atsevišķa vienība, kā apgalvots. Senatori ir uzrakstījuši vēstuli ASV ģenerālprokuroram Merikam Gārlendam, aicinot rūpīgi izmeklēt šos jautājumus.
Senatori apsūdz Binance un Binance.US nepatiesas informācijas sniegšanā Kongresam
Martā senatori Vorens, Van Hollens un republikāņu senators Rodžers Māršals no Kanzasas pieprasīja informāciju un finanšu datus par Binance un Binance.US attiecībām. Binance atbildēja, apgalvojot, ka abi uzņēmumi ir atsevišķas vienības, un uzsvēra savu apņemšanos ievērot atbilstību. Tomēr senatori tagad apgalvo, ka Binance un Binance.US Kongresam sniedza nepatiesu un maldinošu informāciju, graujot izmeklēšanu un likumdošanas procesu.
Binance galvenais stratēģijas vadītājs Patriks Hilmans parakstīja atbildi, kas galvenokārt bija vērsta uz uzņēmuma atbilstības centieniem, taču tajā trūka būtisku finanšu informāciju.
SEC tiesas prāva uzsver bažas par Binance atbilstības centieniem
Saskaņā ar SEC prasību Binance tiek apsūdzēta par līdzdalību nereģistrētā vērtspapīru piedāvāšanā un pārdošanā. Tiek apgalvots, ka bijušais biržas galvenais atbilstības vadītājs ir tīši pārkāpis ASV noteikumus, kā liecina regulatīvās iestādes iegūtās privātās tērzēšanas sarunas. Turklāt Binance izpilddirektors Čangpens Džao saskaras ar apsūdzībām par investoru līdzekļu sajaukšanu ar uzņēmuma pašu līdzekļiem.
SEC arī apgalvo, ka gan starptautiskajam uzņēmumam, gan Zhao bija nozīmīga loma ASV bāzētā biznesa darbības vadīšanā. Savas lietas ietvaros SEC ir pieprasījusi pagaidu ierobežojumu, lai iesaldētu noteiktus aktīvus.
Avots: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/