Binance palīdzēja Irānas uzņēmumiem tirgot 8 miljardus dolāru, neskatoties uz sankcijām

Saskaņā ar ziņojumiem Reuters kriptovalūtu birža Binance kopš 8. gada apstrādāja Irānas izcelsmes darījumus 2018 miljardu ASV dolāru vērtībā, neskatoties uz ASV noteiktajām sankcijām, kuru mērķis ir nošķirt valsti no globālās finanšu sistēmas.

ASV blokķēdes pētnieka Chainanalysis dati atklāja, ka gandrīz visi fondi jeb vismaz 7.8 miljardi ASV dolāru pārvietojās starp Binance un Irānas lielāko kriptovalūtu biržu Nobitex. 75% līdzekļu, kas tika pārvietoti, izmantojot Binance, atradās Tron, kas lietotājiem sniedz iespēju slēpt savu identitāti. Nobitex mudina savus klientus izmantot Tron — vidēja līmeņa marķieri —, lai anonīmi tirgotos, “neapdraudot aktīvus sankciju dēļ”. Secinājumi atklāti pēc ASV Tieslietu ministrijas izmeklēšanas par iespējamiem Binance veiktajiem naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem. Binance sankciju nodaļas vadītājs Čagri Poirass sacīja, ka “šīs nedēļas sākumā mēs atklājām, ka Binance mijiedarbojās” ar “sliktajiem dalībniekiem”, izmantojot Irānas kriptovalūtas biržas. Viņš piebilda, ka daži no šiem lietotājiem "mēģināja pārvietot kriptovalūtu, izmantojot Binance biržu", piebilstot, ka "Tiklīdz mēs to atklājām, mēs pārcēlāmies uz pārskaitījumu iesaldēšanu (un) kontu bloķēšanu."

Ir svarīgi atzīmēt, ka pašlaik nevienai Irānas kriptovalūtu platformai nav piemērotas sankcijas, tomēr ASV noteiktie ierobežojumi aizliedz ASV vienībai vai ASV pilsonim pārdot preces un pakalpojumus Irānas iedzīvotājiem, uzņēmumiem vai iestādēm, un aizliegums attiecas uz finanšu pakalpojumiem. Saskaņā ar Chainanalysis datiem, Binance.US ir veikusi dažādus darījumus ar Irānas kriptovalūtu platformām.

Kripto ir ērta alternatīva Irānai

Kriptovalūtas ir piedāvājušas Irānai veidu, kā apiet ASV sankcijas, kuru dēļ tās ekonomika ir kropļota. Augustā Islāma Republika panāca savu pirmais oficiālais imports pasūtiet, izmantojot kriptovalūtas. Tiek ziņots, ka pasūtījuma vērtība ir 10 miljoni ASV dolāru, un tas tika sperts kā pirmais solis, lai ļautu valstij tirgoties, izmantojot digitālos aktīvus, kas apiet dolāros denominēto globālo finanšu sistēmu un ļauj tai tirgoties ar citām valstīm, kuras līdzīgi ierobežo ASV tirdzniecības embargo. piemēram, Krievija. Tiek ziņots, ka darbu sākusi arī Irānas valdība licenču izsniegšana kriptovalūtas kalnračiem saskaņā ar jaunu tiesisko regulējumu.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.