Binance ir iesaistīta Bitzlato ASV Tieslietu departamenta apsūdzībā

Trešdien ASV varas iestādes apsūdzēja mazpazīstamo kriptovalūtu biržu Bitzlato 700 miljonu dolāru atmazgāšanā un nosauca Binance, pasaulē lielāko kriptovalūtu biržu, kā darījuma partneri pasūtījumā. 

Binance iesaistīts

Rīkojumā, kas nāca no Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN), teikts, ka Binance ir viens no trim lielākajiem saņēmējiem un sūtītājiem, kas saistīti ar Bitzlato.

Kopā ar Binance bija ar Krieviju saistīts tumšā tīkla tirgus Hydra un Krievijā bāzētais "TheFiniko".

Atbilstoši uz CoinDesk, tajā pašā periodā trīs galvenie nosūtīšanas partneri bija Hydra, Local Bitcoins un TheFiniko.

Binance sniedza paziņojumu par situāciju, sakot, ka tā bija:

“Esam gandarīti, ka sniedzām būtisku palīdzību starptautiskajiem tiesībaizsardzības partneriem, atbalstot šo izmeklēšanu. Šis paziņojums parāda Binance apņemšanos sadarboties ar tiesībaizsardzības partneriem visā pasaulē. 

Bitzlato dibinātājs arestēts

Anatolijs LegkodimovsBitzlato dibinātājs bija arestēts otrdienas vakarā Maiami un Financial Times citēts Liza Monako, ASV ģenerālprokurora vietniece, saka:

"Šodienas tiesībaizsardzības pasākumi liek visiem tiem, kas cenšas izmantot kriptovalūtu ekosistēmu, pievēršot uzmanību tam, ka Tieslietu ministrija izmantos visus rīkus. . . ka mums ir jāuzbrūk tumšā tīkla un kriptovalūtas noziedzīgai izmantošanai, un mēs veicam pasākumus, lai risinātu uzticības krīzi kriptovalūtu tirgos, kur noziedznieki un krāpnieki cenšas darboties ārpus tiesībaizsardzības iestādēm.

Hidra galvenais vaininieks

Acīmredzot Binance ietekme uz tiesībaizsardzību ir radījusi milzīgus viļņus kriptovalūtu sektorā, īpaši pēc FUD, ko apmaiņa ir izturējusi pēdējo nedēļu laikā.

Tomēr šķiet, ka galvenais vaininieks šajā afērā ir Hidra. Prokurori apgalvo, ka Hydra veidoja vismaz 80% no visiem tumšā tīmekļa kriptovalūtu darījumiem 2021. gadā un ka tā saņēma vairāk nekā 5 miljardus ASV dolāru gados kopš 2015. gada. 

Tika apgalvots, ka Hydra lietotāji kriptovalūtā darīja vairāk nekā 700 miljonus USD, pirms Vācijas iestādes pagājušā gada aprīlī slēdza tumšo tirgu.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.