Kriptovalūtu pasauli atkal satricinājis jaunākais Wall Street Journal ziņojums. Saskaņā ar viņu avotiem, Binance, kas ir lielākais spēlētājs šajā nozarē, ir izstrādājis stratēģiju, lai izvairītos no riska, ka ASV varasiestādes varētu tikt pakļautas kriminālvajāšanai.
Uzņēmums 2019. gadā drosmīgi nodibināja ASV vienību, lai mazinātu iespējamās juridiskās sekas, kas saistītas ar darbību Amerikas Savienotajās Valstīs.
Šķiet, ka birža ir darbojusies uz plāna ledus, un draudi tikt vajātām no ASV regulatoru puses viņiem jau labu laiku vajā.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Wall Street Journal ziņojums nozīmē, ka kriptovalūtu biržas darbības varētu uzskatīt par izmisuma pazīmi, pēdējo mēģinājumu izvairīties no likuma garās rokas.
Nav grūti iedomāties steidzamības sajūtu, kas noteikti mudināja uzņēmuma vadītājus izveidot ASV vienību, necerot, ka ar to pietiks, lai pasargātu viņus no juridiskām sekām.
Attēls: Cryptopolitan
Atvainojums par atbilstības problēmām
Rakstā arī apgalvots, ka Binance, kas dibināta 2017. gadā, un Binance.US, kas ir pirmā meitasuzņēmums, ir vairāk saistīti, nekā uzņēmumi ir pieļāvuši. Abiem ir kopīgi darbinieki, fondi un saistīta vienība, kas tirgoja kriptovalūtas.
Tika norādīts, ka, lai gan lielākā daļa uzņēmuma patērētāju atrodas Ķīnā un Japānā, katrs piektais atrodas ASV. Binance.US darbojas Sanfrancisko.
Binance izpilddirektoru teksti, dokumenti liecina par plānu izvairīties no ASV kontroles – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Marts 5, 2023
Turklāt ASV bāzēto digitālo maku pirmkodu uzturēja Binance izstrādātāji Ķīnā. Līdz ar to Binance kā globālam uzņēmumam bija pieejama informācija par saviem klientiem ASV.
Pēc tam uzņēmuma pārstāvis nosūtīja e-pastu Reuters teikt:
"Mēs jau esam atzinuši, ka šajos pirmajos gados mums nebija piemērotas atbilstības un kontroles... mēs šodien esam ļoti atšķirīgs uzņēmums, kad runa ir par atbilstību."
Binance: "Kodolkritums"
Saskaņā ar Journal, Binance vadītājs 2019. gada privātā tērzēšanā brīdināja kolēģus, ka tiesas prāva no ASV regulatoriem, kuri bija paredzējuši gaidāmo kampaņu pret neregulētiem ārzonas kriptovalūtu uzņēmumiem, uzņēmumam un tā vadītājiem būtu kā "kodolenerģijas nokrišņi".
Pagājušajā nedēļā abu politisko partiju senatoru grupa Binance, kas ir bijušais konkurents nu jau vairs neeksistējošajam kriptovalūtam FTX, lika sniegt konkrētu informāciju par savu uzņēmējdarbību, saskaroties ar apgalvojumiem par nelikumīgām darbībām.
Senatori savā vēstulē sīki izklāstīja Tieslietu departamenta apsūdzības pret kriptovalūtu apmaiņu un apgalvoja, ka apmaiņai trūkst atklātības.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir 987 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
Pamatojoties uz to, ka birža pārkāpj ASV nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju likumus, DOJ atklāja kriminālizmeklēšana pret Binance un izpilddirektoru Changpeng Zhao 2018. gadā.
DOJ vēl nav nolēmis, vai izvirzīt apsūdzības uzņēmumam vai konkrētiem vadītājiem.
- Piedāvātais attēls no Castellex
Avots: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/