Binance pārcēla 400 miljonus USD uz CZ piederošo tirdzniecības uzņēmumu

Vēl viena diena, vēl viena FUD. Šoreiz diemžēl ir savādāk.

Pasaules vadošā kriptovalūtu birža Binance it kā pārcēla 400 miljonus dolāru privātam uzņēmumam, kas saistīts ar Changpeng Zhao, Binance izpilddirektoru. Šokējošās ziņas iegūtas no cienījamā izdevuma Reuters.

Spēlējot to ātri un brīvi

Saskaņā ar Reuters teikto, līdzekļu pārskaitījums tika padarīts slepens, un Binance vadībai tika piešķirta piekļuve Binance.US bankas kontam Silvergeitā, neskatoties uz iepriekšējiem paziņojumiem, kas apgalvoja, ka abu vienību darbība ir atšķirīga.

Lieta tika izsekota 2021. gada sākumā. Reuters paziņoja, ka Binance piekļuva BAM Trading bankas kontam Silvergeitā un pārskaitīja līdzekļus uz Merit Peak.

BAM Trading ir uzņēmums, kas regulē Binance.US, un Merit Peak ir tirdzniecības uzņēmums, kas pašlaik atrodas SEC radarā.

SEC pēta Binance un Merit Peak saistību un nelikumīgu darbību iespējas. Tiek apgalvots, ka naudas pārvedumi turpinās līdz 2020. gada beigām.

Aptuveni tajā pašā laikā bijusī Binance.US izpilddirektore Ketrīna Kolija sacīja atsevišķos paziņojumos, radot bažas par naudas pārskaitījumiem, norādīja Reuters. Kolijs ziņkārīgos apstākļos pameta vietni Binance.US aprīļa vidū.

Šīs ziņas nāca kā lielākais sitiens pret Binance. Tomēr nav konkrētu pierādījumu par to, vai nauda pieder kriptogrāfijas gigantam vai ASV klientiem.

Aizmugures durvis uz ASV tirgiem?

No otras puses, tas parāda, ka finansiālā saikne starp Binance un Binance.US ir ciešāka par to, ko CZ vairākkārt apgalvoja iepriekšējās intervijās.

Reuters arī piebilda, ka ASV meitasuzņēmuma darbinieki atklāja, ka Binance nosūtīja kriptovalūtu Binance.US, veicot pārdošanu un pārskaitot peļņu uz savu bankas kontu.

Rakstā ir izvirzīts jautājums par pārredzamību, ko CZ ir mēģinājusi pierādīt pēdējo pāris mēnešu laikā. Vēl ļaunāk, daudzi ir nobažījušies par to, ka Binance.US ir tuvu izmeklēšanai.

Daži plašsaziņas līdzekļi šo līdzību ātri saistīja ar FTX pārtraukšanu, atklājot Sema Bankmana-Frīda slepenās aizmugures durvis, lai pārvietotu biržas fondus.

Binance nesen paziņoja, ka tā bilances pilnīga revīzija tiks aizkavēta, un tās bijušais finanšu direktors sacīja, ka viņam trīs gadus nebija piekļuves pilniem uzņēmuma pārskatiem.

Atteikumu ir daudz

Reaģējot uz Reuters apsūdzību, Binance.US paziņoja, ka ziņas par naudas pārskaitījumu ir nepatiesa informācija, uzstājot, ka Meri Peak nepiedāvā nekādus pakalpojumus vietnē Binance.US. CZ vēl nav jānāk klajā ar komentāriem.

Diskusiju tēma ir arī neskaidrā saikne starp Binance biznesiem. Binance.US 17. februārī tviterī apstiprināja, ka tikai Binance.US darbiniekiem ir tiesības piekļūt saviem bankas kontiem.

Birža gan teica, ka tā jau iepriekš ir sadarbojusies ar Merit Peak kā tirgus veidotāju partneri, taču 2021. gadā partnerība tika pārtraukta. Uzņēmums arī paziņoja, ka nekad neizmantos klientu līdzekļus tirdzniecības nolūkos.

Pēdējo nedēļu laikā ASV regulatori, kuru vadīja Vērtspapīru un biržu komisija (SEC), ir uzsākuši virkni izpildes procedūru pret dažiem vadošajiem kriptovalūtu un marķieru uzņēmumiem.

Tiek pārbaudītas arī bankas, kas šiem uzņēmumiem piedāvā maksājumu un glabāšanas pakalpojumus. SEC ir izskatījusi saites, kas saista Binance.US ar Sigma Chain AG un Merit Peak.

Šim nolūkam SEC ir pamats uzskatīt, ka šie uzņēmumi sazvērējas, lai manipulētu ar cenām, radītu nelabvēlīgus tirgus apstākļus un citādi izmantotu privātos investorus.

Binance 16. februārī paziņoja, ka būtu gatava norēķināties ar ASV valdības aģentūrām, samaksājot soda naudu saistībā ar notiekošo izmeklēšanu.

Kopš 2022. gada sākuma Reuters ir publicējis vairākus rakstus, kuros veic intervijas ar bijušajiem Binance darbiniekiem.

Šo interviju mērķis ir izsekot ievainojamībai identitātes verifikācijas (KYC) procedūrā un izpētīt, vai pastāv saikne starp biržu un Krieviju pēc notiekošā konflikta Ukrainā.