Izmeklēšanas ziņojumā ir norādīts, ka lielākā kriptovalūtas birža Binance ir bijusi aiz aptuveni 400 miljonu ASV dolāru līdzekļu pārskaitīšanas no Binance.US konta uz tirdzniecības uzņēmumu, kuru pārvalda izpilddirektors Čangpens Džao.
Saskaņā ar Reuters 16. februāra ziņojumu, Binance banku ierakstu un uzņēmuma ziņojumu izmeklēšana parādīja ka vairāk nekā 400 miljoni ASV dolāru 2021. gadā tika nosūtīti vairāku darījumu ietvaros no Binance.US kontrolētā konta tirdzniecības uzņēmumam Merit Peak. Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija ziņots, ka sākusi izmeklēšanu potenciālajos sakaros starp Binance.US un to pašu tirdzniecības uzņēmumu 2022. gada februārī.
Reuters ziņoja, ka Binance.US pārstāvis sacīja, ka Merit Peak "ne tirgojas, ne nesniedz nekādus pakalpojumus Binance.US platformā" un ka tikai biržas darbiniekiem ir piekļuve tās bankas kontiem. Līdzekļus glabāja Binance.US, kas Silvergate bankā veica BAM tirdzniecības pakalpojumus.
Ziņojums tika pārtraukts Binance laikā publicēšana emuāra ieraksts ar nosaukumu “Uzticības veidošana kriptoekosistēmā”, kurā birža saka, ka klientu aktīvi “jāizmanto tikai tādos veidos, ko klienti ir skaidri atļāvuši”. Binance atteicās pret līdzīgu Reuters ziņojumu no 2022. gada jūnija apgalvojot, ka apmaiņa veicināja naudas atmazgāšanu miljardu dolāru vērtībā, apgalvojot, ka ziņu vietne izplata dezinformāciju.
Ir bijuši daudzi mēģinājumi vilkt paralēles starp https://t.co/AZwoBOgsqS un krāpnieciskas apmaiņas, kas ir bankrotējuši. Patiesie fakti runā paši par sevi: nav ko salīdzināt.
Mūsu vadības komandā strādā bijušie DOJ, SEC, FIB un NYFed darbinieki, kuri ir… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februāris 16, 2023
Saistītie: Binance Readies čeku grāmatiņa par iespējamajiem naudas sodiem no ASV regulatoriem: ziņojums
Binance.US, kas tika palaists 2019. gadā, darbojas kā atsevišķa vienība no Binance, kas lielākoties nav pieejama ASV lietotājiem vietējo noteikumu dēļ. Tiek ziņots, ka arī Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamenta iestādes mērķtiecīgās Binance rezerves, kas noveda pie tā BUSD (BUSD) stabila monēta.
Atjauninājums (17. februārī plkst. 2:23 UTC): šis raksts tika atjaunināts, iekļaujot 16. februāra tvītu no Binance.US.
Avots: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report