Binants ziņots, ka viņš izstrādāja plānu atlaist ASV regulatorus pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka iestādes tur vēršas pret nozari.
Binance pārstāvis pastāstīja Blockworks, ka biržai tās vēstures sākumā nebija piemērotas atbilstības un kontroles.
Binance vadītājs privāti brīdināja kolēģus 2019. gada tērzētavā, ka jebkura ASV regulatoru darbība būtu kā "kodolkritums" uzņēmuma biznesam un augstākajai misiņai. Wall Street Journal ziņoja svētdien.
“Tāpat kā gandrīz jebkurā citā kriptovalūtu biržā, palaišanas brīdī mums nebija piemērotas KYC. Mēs nepārvietojāmies pietiekami ātri, lai panāktu straujo nozares un tehnoloģiju attīstības ātrumu, ”sacīja Blockworks pārstāvis.
Binance lēmums uzsākt Binance.us, kā neatkarīga uz ASV orientēta iestāde, kas izmantotu Binance zīmolu un tehnoloģiju, WSJ tika raksturota kā daļa no centieniem izvairīties no ASV varas iestādēm un novērst iespējamo kriminālvajāšanu, atsaucoties uz ziņojumiem un dokumentiem no 2018. līdz 2020. gadam.
Žurnāls atklāja, ka abas platformas bija vairāk savienotas, nekā tās varēja, daloties ne tikai ar personālu, bet arī ar finansēm un vienību, kas tirgoja kriptovalūtas. Ziņojumā arī norādīts, ka, iespējams, tika kopīgoti ASV klientu dati, jo Binance Ķīnā bāzētie izstrādātāji pārvaldīja arī Binance.US lietotāju programmatūras kodu.
Ja ASV regulatori noteiks, ka Binance kontrolē kādu ASV uzņēmumu tā biznesa savstarpējās saiknes dēļ, visa tā darbība varētu nonākt to pārraudzībā, teikts ziņojumā. Tajā teikts, ka ASV vērtspapīru regulators un Tieslietu ministrija ir izmeklējuši Binance attiecības ar Binance.US vismaz kopš 2020. gada.
Binance šonedēļ jau bija aktuālā vietā pēc tam, kad trīs ASV senatori, tostarp Elizabete Vorena, pieprasīja informācijas apmaiņu par tās attiecībām ar Binance.US, klientu pārbaudēm un naudas atmazgāšanas apkarošanas atbilstības programmu.
Viņu vēstule atzīmēja, ka Binance izpilddirektors Čangpens Džao sauca Binance.US par “pilnīgi neatkarīgu” vienību, taču patiesībā viņš kontrolē uzņēmumu kā Binance “de facto meitasuzņēmumu”.
“Mr. Džao apgalvojums, ka Binance.US ir pilnībā neatkarīgs, ir šausmīgi līdzīgs Sema Bankmena-Frīda apgalvojumiem par atšķirību starp FTX US un FTX — apgalvojumiem, kas šķiet nepatiesi,” sacīja senatori.
Binance pārstāvis sacīja, ka Binance.US dibināšanas laikā tika noslēgts līgums ar Binance.com tehnoloģiju komandu, lai izveidotu tehnoloģiju infrastruktūru un citus atbalsta veidus ASV regulētajai biržai.
“Šāda veida līgums nebija nekas neparasts, un faktiski dibinātāju komanda iepriekš bija licencējusi tehnoloģiju komplektu arī citām organizācijām, kas nav saistītas ar Binance. Tas bija baltās etiķetes pakalpojums, kas atbalstīja citas apmaiņas. Tāpēc jūs redzat šo veco saziņu starp abu organizāciju locekļiem.
Pārstāvis piebilda, ka Binance.com šodien nav neviena ASV klienta.
Tā kā ASV valdības aģentūras skaidri riņķo ap vagoniem, rodas jautājums vēlreiz: Vai kāds ASV varēs veikt darījumus ar Binance?
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet degen trade idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķiera veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research ikdienas pārskats.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums telegrammā un sekot mums Google ziņas.
Avots: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators