Binance nosaukts kā darījuma partneris rīkojumā pret Bitzlato

• Binance ir nosaukts par galveno digitālo aktīvu platformas Bitzlato darījumu partneri.
• Bitzlato dibinātājs otrdien tika arestēts par 700 miljonu dolāru vērtu atmazgāšanas shēmu.
• Tiek apgalvots, ka Honkongā bāzētais uzņēmums ir veicinājis darījumus, lai palielinātu tumšos neto tirgus Krievijā.

Nesenajā atjauninājumā Binance Holdings Ltd. ir nosaukts par galveno Bitzlato darījumu partneri., digitālo aktīvu platforma, kas apsūdzēta 700 miljonu dolāru atmazgāšanā.

Saskaņā ar Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) rīkojumu Binants ir identificēts kā viens no trim darījuma partneriem. Saskaņā ar rīkojumu “Aptuveni divas trešdaļas Bitzlato lielāko saņēmēju un sūtītāju darījuma partneru ir saistīti ar tumšā tīkla tirgiem vai krāpniecību. Piemēram, Bitzlato trīs galvenie saņēmēji darījuma partneri pēc kopējā saņemto BTC apjoma laikā no 2018. gada maija līdz 2022. gada septembrim bija: (1) Binance, VASP; (2) ar Krieviju saistītais tumšā tīkla tirgus Hydra; un (3) iespējamā Krievijā bāzētā Ponzi shēma TheFiniko.

Pārējās trīs lielākās saņēmējas puses ir Hydra, Local Bitcoin un TheFiniko saskaņā ar pasūtījumu.

FinCEN arī piebilda: "Bitzlato, P2P CVC apmaiņas uzņēmums, kas veic ievērojamas darbības Krievijā, ir finanšu iestāde, kas rada galvenās bažas par naudas atmazgāšanu saistībā ar Krievijas nelegālo finansējumu, proti, ar (1) tās palīdzību Krievijas izspiedējvīrusu grupām veicinot noguldījumus un līdzekļu pārskaitījumus. vai saistītie uzņēmumi, piemēram, Conti; un (2) darījumu atvieglošana ar Krievijas darknet tirgiem gan darknet klientu, gan darknet pārdevēju vārdā.

FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das tika citēts, sakot:

Bitzlato rada globālus draudus, ļaujot Krievijas kibernoziedzniekiem un izpirkuma programmatūras dalībniekiem atmazgāt no zādzības gūtos ieņēmumus.

Rīkojums arī aicināja Krieviju par patvērumu kibernoziedzniekiem, un valdība tos izmanto ļaunprātīgiem nolūkiem. Tomēr, kā norāda Binance pārstāvis, "Binance sniedza būtisku palīdzību starptautiskajiem tiesībaizsardzības partneriem, lai atbalstītu šo izmeklēšanu. Tas liecina par Binance apņemšanos sadarboties ar tiesībaizsardzības partneriem visā pasaulē.

Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodimovs otrdien tika arestēts ASV par iespējamu narkotiku atmazgāšanu un nelegālām azartspēlēm. Legkodymovs pēc izcelsmes ir krievs, un viņa uzņēmums reģistrēts Honkongā. Bitzlato ir veicinājis darījumus Krievijas tumšā tīkla tirgos, tostarp Blacksprut, OMG! AK MANS DIEVS! un Mega.

Post Views: 68