Binance darbojas saskaņā ar 2 vienībām, lai izvairītos no pārbaudes, WSJ apgalvo

Binants sācis plānu atbruņot ASV varas iestādes, baidoties no apsūdzības, teikts jaunajā The Wall Street Journal ziņojumā. 

Rakstā tiek apgalvots, ka Binance bija gatava mazināt iespējamo tiesas prāvu risku, izmantojot "divas vienības". Izmeklēšana balstīta uz dokumentiem no 2018. līdz 2020. gadam un intervijām ar bijušajiem strādniekiem.

2 atsevišķu entītiju izveide

WSJ atzīmēja ka Binance plānoja izveidot pamata amerikāņu platformu Binance.US, kas saskaņā ar licenci izmantotu pirmās platformas nosaukumu un tehnoloģiju. Turklāt tas tiktu prezentēts kā pilnīgi atsevišķa vienība no Binance.com. Ziņojumā tika apgalvots, ka atdalīšana pasargās vecāku no Amerikas Savienoto Valstu reglamentējošās pārbaudes. 

Laikraksta izmeklēšanā teikts: "Bet Binance un Binance.US ir bijuši daudz vairāk savstarpēji saistīti, nekā uzņēmumi ir atklājuši, sajaucot personālu un finanses un daloties ar saistītu vienību..."

Tāpēc globālā birža varētu būt viņu jurisdikcijā, ja ASV varas iestādes varētu pierādīt šo saistību. Lai gan piektā daļa Binance.com klientu atradās Amerikas Savienotajās Valstīs, ziņojumā tiek apgalvots, ka uzņēmums galvenokārt darbojās no centriem Ķīnā un Japānā. Tā apgalvoja, ka tādējādi inženieriem ārpus tās tika nodrošināta piekļuve programmatūras kodiem vai klientu datiem no ASV.

Notiekošās izmeklēšanas laikā trīs ASV senatori nesen pieprasīja biržas augstākajiem vadītājiem finanšu un atbilstības dokumentus.

BeInCrypto iepriekš ziņoja, ka Čanpengam Džao un Braienam Šroderam tika lūgti dokumenti, lai aizstāvēt derīgumu par Binance biznesa stratēģiju un praksi.

Neskatoties uz uzņēmuma vienību sadalījumu, viņi apgalvo, ka Binance.com pieder Binance.US fondi. Viņi arī apgalvo, ka ASV klienti tika turēti biržas holdingā Kaimanu salās. Kamēr vietējā vienība darbojas no Sanfrancisko. Saskaņā ar ziņojumiem Tieslietu departaments un SEC ir izmeklējuši šo saistību kopš 2020. gada.

Media Trail turpinās Binance

Šī nav pirmā reize, kad galvenie plašsaziņas līdzekļi ir vērsti uz pasaulē lielāko apmaiņu. saskaņā ar 'īpašais ziņojumsReuters no 2022. gada Binance, iespējams, izpildīja Krievijas valdības prasību sniegt tai lietotāja informāciju par Bitcoin ziedojumi, kas saistīti ar opozīcijas līderi Alekseju Navaļniju.

Vēlāk tajā pašā gadā izpilddirektors Changpeng Zhao reaģēja uz sprādzienbīstamākām ziņām. Reuters apsūdzības bija dažādas, sākot no tā, kā Binance kļuva par "hakeru, krāpnieku un narkotiku tirgotāju centru" un beidzot ar "vājām naudas atmazgāšanas pārbaudēm". Oktobra ziņojums apsūdzēja Čanpenu Džao par "plānošanu izvairīties no regulatoriem ASV un Apvienotajā Karalistē"  

Tajā pašā ziņojumā arī uzsvērts, ka Binance.US kā de facto meitasuzņēmums tika izveidots 2019. gadā. Tā mērķis bija pasargāt globālo apmaiņu no Amerikas iestāžu uzmanības.

Pēc apsūdzībām biržas augstākais vadītājs tos apstrīdēja un katrā iepriekšējā gadījumā atriebās medijam.