Tā kā kriptovalūtu nozare pēdējos gados ir paplašinājusi savas robežas, tā ir likusi tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē uzraudzīt digitālo aktīvu ekosistēmu, lai novērstu nepatīkamas darbības. Tā rezultātā tika piemērotas sankcijas kriptovalūtu pakalpojumu uzņēmumiem un tika veikta izmeklēšana par aizdomās turētām vienībām, kas veicina nelikumīgus darījumus, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu vai citiem finanšu noziegumiem.
Līdzīgi Binance, pasaulē lielākā kriptovalūtu birža ar 120 miljoniem lietotāju, ir pakļauta ASV Irānai noteikto sankciju apdraudējumam.
Blokķēdes izpētes un drošības uzņēmums Chainalysis atklāja, ka kriptovalūtu apmaiņa kopš 8. gada ir veicinājusi tirdzniecību ar Irānu aptuveni 2018 miljardu dolāru vērtībā un pārkāpusi ASV sankcijas, kuru mērķis ir atvienot Irānu no pasaules finanšu sistēmas.
Ķēdes analīze atklāja, ka kopumā Irānā bāzētā birža Nobitex un Binance ir apmainījušies ar USD 7.8 miljardiem. Proti, lielākā apmaiņa arī Irānā izglīto lietotājus savā vietnē, lai novērstu sodu.
Neskatoties uz to, aptuveni 75% Irānas kriptovalūtu aktīvu, kas tika nodoti Binance, tika ieguldīti vidēja līmeņa kriptogrāfijas monētā ar nosaukumu Tron.
Ir zināms, ka Tron ir 15. vietā pēc tirgus kapitalizācijas, un tas ir salīdzinoši neskaidrs kriptogrāfijas līdzeklis, kas ļauj lietotājiem aizsargāt sensitīvu informāciju un slēpt identitāti. Pagājušā gada emuāra ierakstā Nobitex kriptovalūtu birža arī minēja monētas spēju tirgot, “nekaitējot aktīviem sodu dēļ”.
Vairāk juridisku problēmu Binance
Parādās jauni atklājumi, kamēr ASV Tieslietu ministrija (DOJ) jau ir izmeklējusi milzīgo kriptovalūtu tirgus apmaiņu un apsūdzējusi to naudas atmazgāšanas darbībās.
Patriks Hilmans, Binance stratēģijas vadītājs, liedzot sniegt rūpīgus ziņojumus par jaunatklātajiem darījumiem ar Irānu, pievienotās paziņojumā;
Pretēji citām platformām, kurām ir tie paši ASV sankcionēti uzņēmumi, Binance.com nav ASV uzņēmums. Tomēr mēs esam veikuši agresīvus pasākumus, lai samazinātu mūsu ietekmi uz Irānas tirgu, izmantojot iekšējos resursus un biznesa partnerus.
Tāpat arī Reuters signalizēts jūlijā par to, ka Binance atvieglo Irānas iedzīvotājus, graujot ASV sankcijas. Tas tika veikts kā daļa no Reuter veiktās izmeklēšanas par aktīvāko kriptovalūtu apmaiņu nozarē, kas darbojas vairāk nekā puse no 1 triljona kriptovalūtu tirgus.
Dienu pēc Reuters apsūdzībām Binance oficiālā emuāra ierakstā minēja, ka uzņēmums ievēro starptautiskās sankcijas un saprot atbilstības nozīmi, lai sistēma būtu pārredzama. Miljardieris Chengpang Zhao (CZ) teica;
Binance aizliedza Irānas lietotājus pēc sankcijām, 7 palaida garām/atrada risinājumu, tomēr vēlāk viņi tika aizliegti.
2021. gada augustā uzņēmums Binance apgalvoja, ka apstiprinās tikai kontus ar identificējošiem lietotājiem. Taču datu analīzes uzņēmums Chainalysis atklāj, ka Binance līdz 1.05. gada novembrim apstrādāja gandrīz 2022 miljardus dolāru tirdzniecībā ar Irānas biržām. Tirdzniecības apjoms ar Irānu pēc Chainalysis ir sasniedzis 80 miljonus ASV dolāru pēc tam, kad CZ jūlijā paziņoja, ka viņa uzņēmums atbilst noteikumiem.
Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/