Binance atbild uz ASV senatoru vēstuli, neietver finanšu datus

Uzņēmums Binance ir bijis globālā mēroga regulatīvās pārbaudes objekts, un vairākas valstis ievieš ierobežojumus vai pilnībā aizliedz tās pakalpojumus apsūdzību dēļ par regulējuma pārkāpumiem. ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) februārī uzsāka Binance.US izmeklēšanu par tirdzniecības vienībām, kas, kā ziņots, ir saistītas ar Changpeng “CZ” Zhao, Binance izpilddirektoru. Izmeklēšanas ziņojumā norādīts, ka Binance, visticamāk, bija atbildīga par aptuveni 400 miljonu dolāru naudas pārskaitīšanu no Binance.US konta uz Džao vadīto tirdzniecības uzņēmumu.

Savā vēstulē Amerikas Savienoto Valstu senatori Elizabetes Vorenas vadībā pauda bažas par Binance darbību un lūdza iesniegt uzņēmumu bilances, AML noteikumus un dokumentāciju par saikni starp Binance un Binance.US. Senatori apsūdzēja, ka Binance un ar to saistītais Amerikas Savienoto Valstu uzņēmums plāno apiet Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes, izvairīties no sankcijām un palīdzēt legalizēt vismaz 10 miljardus ASV dolāru nelikumīgu līdzekļu. Iepriekšējie Binance paziņojumi liecina, ka abi uzņēmumi ir atšķirīgas organizācijas, un katrai no tām ir sava autonoma vadība un darbības.

Binance's Hillman savā atbildē uz senatoru vēstuli minēja, ka kriptovalūtu birža izmanto gan iekšējos, gan trešo pušu rīkus, lai uzraudzītu lietotāju darījumus un profilus reāllaikā. Darījumu uzraudzības radīto brīdinājumu rezultātā Binance spēja apturēt vairāk nekā 54,000 2021 darījumu laikā no 2022. gada augusta līdz XNUMX. gada novembrim. Binance nerisināja senatoru bažas par biržas atklātības trūkumu, lai gan tā jau bija nodrošinājusi finanšu dati, kas tika pieprasīti ASV iestādēm. Tā vietā tā izlaida informāciju no vēstules, ko tā bija nosūtījusi senatoriem.

Kopumā, visticamāk, Binance atbilde ir centieni remdēt bažas un stiprināt attiecības ar ASV varas iestādēm, kuras ir ierobežojušas kriptovalūtu biržas un citus nozares dalībniekus. Tomēr Binance regulējošās grūtības nebūt nav atrisinātas, un ir iespējams, ka turpmākajos mēnešos apmaiņa var tikt pakļauta lielākai pārbaudei, iestādēm strādājot, lai nodrošinātu atbilstību AML un citiem tiesību aktiem.