Kriptofondu birža Binance US pārvietoja 400 miljonus dolāru no savas platformas uz tirdzniecības uzņēmumu, kuru pārvalda Binance izpilddirektors Čangpens Džao. Reuters ziņojumu šodien prasības, atsaucoties uz dokumentiem.
Nauda tika pārvietota 2021. gada pirmajos trīs mēnešos no Binance US konta Silvergate Bank uz Merit Peak Ltd, ziņo ziņu aģentūra.
Merit Peak Ltd ir mazpazīstams tirdzniecības uzņēmums, ko pārvalda Zhao. ASV Vērtspapīru un biržu komisija teica pagājušajā gadā, kad tā veica izmeklēšanu uzņēmumā.
Binance US ir digitālo aktīvu birža ASV klientiem. Tas ir pasaulē lielākās kriptovalūtu biržas Binance partneris, taču šķietami tiek vadīts neatkarīgi.
Reuters citēja arī Binance ASV vadītāju īsziņas, kas bija nobažījušās par līdzekļu plūsmu. Bijusī Binance ASV izpilddirektore Ketrīna Kolija tajā laikā jautāja par pārskaitījumiem, atsaucoties uz to kā "negaidītu". Reuters. 2021. gada aprīlī Kolijs bez ceremonijām tika atcelts no Binance US izpilddirektora amata, viņa vietā stājās bijušais OCC vadītājs Braiens Brūkss.— kurš pats aizgāja no uzņēmuma trīs mēnešus vēlāk.
Ne Binance, ne Binance ASV pārstāvji uzreiz neatbildēja Atšifrētlūgums komentēt.
Vakar, Binance teica tas, iespējams, maksās naudas sodus, lai atrisinātu SEC izmeklēšanu.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz