Binance slēpa informāciju no regulatoriem, vairākkārt izvairījās no savas atbilstības nodaļas

Piektdien publicētajā ziņojumā Reuters izklāstīja savas izmeklēšanas secinājumus par Binance, pasaulē lielākās kriptovalūtu biržas pēc tirdzniecības apjoma, normatīvās atbilstības praksi.

Autori norāda, ka pastāv atkārtots modelis, kurā uzņēmuma izpilddirektors Čangpens Džao, pasludinot savu atvērtību valdības uzraudzībai, vadīja organizāciju, kas sistemātiski noraidīja regulatoru pieprasījumus sniegt informāciju par finanšu un korporatīvo struktūru un izvairījās no pienācīgām klientu pagātnes pārbaudēm.

Paziņotie konstatējumi ir balstīti uz Binance bijušo vecāko darbinieku un padomnieku pārskatiem, kā arī tādu dokumentu pārskatīšanu kā iekšējā sarakste un konfidenciāli ziņojumi starp vairākām nacionālajām regulatoriem un uzņēmumu. Saskaņā ar dokumentu vairāki augsta ranga darbinieki vairākkārt ir pauduši bažas par vājiem Know Your Customer/Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (KYC/AML) standartiem uzņēmumā, taču izpilddirektors tos ignorēja.

Turklāt tiek ziņots, ka uzņēmums rīkojās pretēji savas atbilstības nodaļas ieteikumiem, kad tas turpināja uzņemt jaunus klientus no septiņām valstīm, kuras tika atzītas par ārkārtēju naudas atmazgāšanas risku.

Ziņojuma autoru piedāvātā galvenā iezīme ir tāda, ka aprakstītais uzvedības modelis ļāva Binance saglabāt neskaidru jurisdikcijas piederību un necaurredzamu korporatīvo struktūru, vienlaikus piedāvājot finanšu produktus, kuriem daudzās darbības valstīs parasti būtu nepieciešams regulējuma apstiprinājums vai licence.

Atbildot uz Reuters jautājumu, uzņēmuma pārstāvis sacīja, ka ziņojuma secinājumi ir balstīti uz novecojušu vai pilnīgi nepareizu informāciju. Binance izpilddirektors Changpeng Zhao vēlāk komentēja, izmantojot Twitter, sakot:

FUD. Žurnālisti sarunājas ar cilvēkiem, kurus atlaida no Binance, un partneriem, kuriem neizdevās mūs nomelnot. Mēs koncentrējamies uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, pārredzamu un apsveicamu regulējumu. Darbība runā skaļāk par vārdiem. Paldies par jūsu nelokāmo atbalstu!

- CZ Binance (@cz_binance) Janvāris 21, 2022

Kā ziņoja Cointelegraph, neskatoties uz notiekošo izmeklēšanu par aizdomīgām darbībām savā platformā vairākās jurisdikcijās, Binance turpina paplašināties jaunos tirgos, un jaunākais solis ir saistīts ar iespējamu izvietošanu Taizemē.