DOJ ir pievērsies bēdīgi slavenās BitConnect Ponzi shēmas dibinātājam. Tagad viņam draud līdz pat 70 gadiem aiz restēm
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas publicēto paziņojumu presei, Ponzi shēmas BitConnect dibinātājam Satišam Kumbhani ir izvirzītas apsūdzības par 2.4 miljardu ASV dolāru lielas summas organizēšanu.
Pēc prokuroru domām, BitConnect kreditēšanas programma, kurai bija jāizmanto patentētas tehnoloģijas garantētas atdeves ģenerēšanai, tika slēgta pēc aptuveni vienu gadu ilgas darbības.
Kumbhani paļāvās uz veicinātāju grupu, lai piešķirtu kriptovalūtai leģitimitāti un mākslīgi palielinātu tās vērtību.
Pēc tam, kad Kumbhani tika apsūdzēts vairākos apsūdzībās par krāpniecību, naudas atmazgāšanu un sazvērestību, lai manipulētu ar preču cenām, viņam draud maksimālais cietumsods – 70 gadi.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija 2021. gada septembrī iesniedza tiesā prasību pret BitConnect, kā arī Kumbhani un ASV vadošo skaļās krāpšanas veicinātāju.
BitConnect ieguva ievērojamu vietu 2017. gadā, bet vietējais BCC marķieris cieta milzīgu avāriju 2018. gada sākumā pēc tam, kad atklājās, ka visa lieta ir Ponzi krāpniecība.
Avots: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors