BitConnect dibinātājs Satišs Kumbhani ir pazudis no savas dzimtās Indijas pēc tam, kad SEC viņu ASV apsūdzēja par Ponzi shēmu 2.4 miljardu dolāru apmērā, ziņo amatpersonas, kurām ir zināšanas šajā jautājumā.
Kumbhani bija bijis iesūdzēt Vērtspapīru un biržu komisija apgalvoja, ka BitConnect dibinātājs šajā kriptovalūtu apmaiņas platformā no investoriem krāpnieciski piesaistījis vairāk nekā 2 miljardus dolāru. Tomēr SEC nevarēja izsekot viņa atrašanās vietai, lai faktiski nosūtītu viņam paziņojumu.
Vai Kumbhani ir pārcēlies uz citu vietu?
Kumbhani atrašanās vieta tika apšaubīta pirmdien, kad Vērtspapīru un biržu komisijas advokāts Ričards Primofs tiesas iesniegumā paziņoja, ka BitConnect dibinātājs, visticamāk, ir pārcēlies no Indijas uz nezināmu adresi citā valstī.
“Kopš novembra komisija ir konsultējusies ar šīs valsts finanšu regulējošām iestādēm, mēģinot noteikt Kumbhani adresi. Tomēr šobrīd Kumbhani atrašanās vieta joprojām nav zināma.
SEC lūdza ASV apgabala tiesnesim Džonam Koltam pagarināt termiņu līdz 30. maijam, lai tā varētu mēģināt noteikt Kumbhani atrašanās vietu un, ja tiek konstatēts, ka viņš atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, nosūtīt viņam paziņojumu.
Masīva Ponzi shēma
Ja tiks atklāts, ka Kumbhani atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai mēģinās iekļūt valstī, viņu var arestēt un, iespējams, nosūtīt cietumā, ja tiks atzīts par vainīgu SEC viņam izvirzītajās apsūdzībās. Saskaņā ar prokuroru teikto, Kumbhani izveidoja BitConnect 2016. gadā un BitConnect monētu. Kumbhani paziņoja, ka BitConnect aizdevumu programma balstījās uz patentētu nepastāvības programmatūru, un tirdzniecības robotprogrammatūras tirgosies globālajos kriptovalūtu tirgos.
Tomēr kreditēšanas programma izrādījās milzīga Ponzi shēma, kas ļāva Kumbhani piesaistīt 2.4 miljardus dolāru no investoriem, pirms tā tika slēgta 2018. gadā. Slēgšana atskanēja trauksmes zvaniem, un Kumbahni veicinātāji, kas atrodas vairākās valstīs, lūdza palīdzību, lai risinātu attiecības ar investoriem. kuri shēmā bija ieguldījuši gandrīz visu, kas viņiem bija.
Virkne apsūdzību pret Kumbhani
BitConnect nenesa nekādu peļņu, uzņēmums izmantoja jaunu investoru naudu, lai samaksātu tiem, kas iepriekš bija ieguldījuši uzņēmumā. Attiecīgi Kumbhani tiek izvirzītas daudzas apsūdzības, tostarp par krāpniecību, nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu, sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar pārskaitījumu, sazvērestību veikt manipulācijas ar preču cenām un sazvērestību, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu.
Iepriekš uzņēmuma vadošais veicinātājs ASV Glens Arkaro atzina savu vainu izvirzītajās apsūdzībās. Prokurori arī paziņoja, ka pārdos no Arcaro konfiscētās kriptovalūtas 57 miljonu dolāru vērtībā.
Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.
Avots: https://cryptodaily.co.uk/2022/03/bitconnect-founder-satish-kumbhani-disappears-after-being-charged-with-2-4-billion-ponzi-scheme