BitConnect upuri saņems 17 miljonu dolāru atlīdzību

Pēc nesenā Kalifornijas tiesas sprieduma bēdīgi slavenās BitConnect Ponzi shēmas upuri beidzot var redzēt sava veida restitūciju.

ASV Kalifornijas dienvidu apgabala apgabaltiesa noteikts ka aptuveni 800 šīs shēmas upuru saņems 17 miljonus dolāru restitūcijās.

Stāsts aiz BitConnect

BitConnect bija kriptovalūtu aizdevumu platforma, kas solīja investoriem garantētu atdevi, izmantojot savu patentēto “BitConnect Trading Bot” un “Nepastāvība Programmatūra.” Platforma darbojās no 2016. gada līdz 2018. gadam, un tās pīķa laikā tās tirgus kapitalizācija pārsniedza 2 miljardus ASV dolāru. Tomēr tika atklāts, ka tā ir Ponzi shēma, kurā atdeve tika izmaksāta iepriekšējiem investoriem, izmantojot naudu no jauniem investoriem.

2018. gada janvārī Teksasas štata vērtspapīru padome izdeva ārkārtas rīkojumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu pret BitConnect, apgalvojot, ka tas Teksasas iedzīvotājiem reklamē “Ponzi shēmu”. Ziemeļkarolīnas valsts sekretāra vērtspapīru nodaļa dažas dienas vēlāk izdeva līdzīgu rīkojumu. Drīz pēc tam platforma tika slēgta, atstājot tūkstošiem investoru bez kabatas.

2021. gada septembrī Glens Arkaro, ASV bāzētais BitConnect veicinātājs, atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu krāpšanos ar vadiem. Pēc gada viņam tika piespriests 38 mēnešu cietumsods.

2021. gada novembrī ASV Tieslietu ministrija paziņoja, ka pārdos Arcaro konfiscēto kriptovalūtu 56 miljonu dolāru vērtībā, lai kompensētu krāpšanas upurus. Turklāt 2022. gada februārī DOJ atklāja apsūdzību pret projekta dibinātāju Satišu Kumbhani, kurš joprojām ir brīvībā, apsūdzot viņu par aptuveni 2.4 miljardu dolāru iegūšanu no investoriem Ponzi shēmā. Valdība apsūdz Kumbhani par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar pārskaitījumu, sazvērestībā veikt manipulācijas ar preču cenām, nelicencētu naudas pārsūtīšanas uzņēmumu darbību un sazvērestību, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu.

Jo 2020, tiesa lēmusi ka 800 shēmā cietušie ir tiesīgi saņemt restitūcijas 17 miljonu ASV dolāru apmērā, pagaidām nav skaidrs, vai restitūcijas tiks izmaksātas no fonda, kas iegūts, pārdodot konfiscētos aktīvus, vai no citiem avotiem.

Esiet informēts par Crypto Ponzi

BitConnect gadījums kalpo kā atgādinājums par riskiem, kas saistīti ar investīcijām neregulētās, nepierādītās kriptovalūtās, un uzsver uzticamības pārbaudes nozīmi, apsverot šādus ieguldījumus. Tas ir arī brīdinājums, ka ir svarīgi būt piesardzīgiem attiecībā uz jebkuru ieguldījumu iespēju, kas sola garantētu atdevi, īpaši, ja tajā kā pārdošanas punkts tiek izmantota sarežģīta vai grūti saprotama tehnoloģija.

BitConnect bija reklamējusi sevi kā likumīgu kriptovalūtu aizdevumu platformu, solot investoriem garantēt atdevi, izmantojot savu patentēto tehnoloģiju, tostarp “Bitconnect Trading Bot” un “Volatility Software”. Tomēr tika atklāts, ka platforma darbojās kā klasiska Ponzi shēma, izmantojot jauno investoru līdzekļus, lai maksātu atdevi iepriekšējiem investoriem.

Shēmas virzītājs Glens Arkaro 2021. gada septembrī atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, un pēc tam viņam piesprieda 38 mēnešus cietumā. 2021. gada novembrī Tieslietu ministrija paziņoja, ka pārdos konfiscēto kriptovalūtu 56 miljonu dolāru vērtībā, lai kompensētu krāpšanas upurus.

2022. gada februārī DOJ izvirzīja apsūdzības arī BitConnect dibinātājam Satišam Kumbhani par viņa iespējamo lomu 2.4 miljardu dolāru iegūšanā no investoriem, izmantojot Ponzi shēmu. Kumbhani pašlaik atrodas brīvībā, un viņam ir izvirzītas apsūdzības par sazvērestību krāpniecībā, preču cenu manipulācijām, nelicencētas naudas pārsūtīšanas uzņēmuma darbību un starptautisku naudas atmazgāšanu.