BitConnect “Textbook Ponzi” upuri saņems 17 miljonu dolāru kompensāciju

Saskaņā ar Kalifornijas tiesas pieņemto lēmumu aptuveni 800 bēdīgi slavenās BitConnect krāpniecības upuru drīzumā saņems daļu no 17 miljonu dolāru atlīdzības.

Saskaņā ar ASV Kalifornijas dienvidu apgabala apgabaltiesas ceturtdien izdoto spriedumu BitConnect bija fiktīva kriptovalūtas aizdevumu platforma, kas lepojās ar savu patentētu tehnoloģiju, piemēram, "Bitconnect Trading Bot" un "Volatility Software", kas solīja investoriem. garantēta atdeve.

Tomēr patiesībā ASV Tieslietu departamenta ziņu paziņojumā teikts, ka BitConnect

izpildīja mācību grāmatas Ponzi shēmu, kompensējot agrākajiem BitConnect investoriem ar naudu no vēlākiem investoriem.

BitConnect veicinātājs, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, Glens Arkaro 2021. gada septembrī atzina savu vainu sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību, un gadu vēlāk viņam tika piespriests 38 mēnešu cietumsods.

Pirms tam DOJ 2021. gada novembrī paziņoja, ka pārdos no Arcoro atņemtos bitkoīnus USD 56 miljonu vērtībā, lai kompensētu krāpniecības upurus.

Projekta dibinātājs Satish Kumbhani, kurš pašlaik atrodas brīvībā, vēlāk tika nosaukts DOJ apsūdzībā, kas tika publiskota 2022. gada februārī. Viņam tika izvirzītas apsūdzības par aptuveni 2.4 miljardu dolāru izkrāpšanu no investoriem, izmantojot Ponzi shēmu.

Valdība apsūdz Kumbhani par neatļautu naudas pārsūtīšanas biznesu, sazvērestību, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu, manipulāciju ar preču cenām un krāpniecību.

Bitconnect kriptovalūtas krāpniecība

BitConnect tika ieviests 2016. gada februārī, un tajā tika izmantota vairāku līmeņu piramīdas struktūra, lai maksātu investoriem atkarībā no tā, cik saistītos uzņēmumus viņi iesaistīja. Līdz 2017. gada beigām pašas BitcConnect valūtas BCC tirgus vērtība bija aptuveni 2.6 miljardi ASV dolāru, un tā tika ierindota kā astotā vērtīgākā monēta pasaulē.

Ideja paredzēja, ka pastāv iespēja gadā pārvērst 1,000 USD par 36,000 1 USD, solot vidējo dienas peļņu XNUMX% apmērā.

Daudzas labi pazīstamas personas, piemēram, Čārlijs Lī, Litecoin izstrādātājs, Vitaliks Buterins, Maiks Novogracs, Digital Galaxy izpilddirektors un citi, bieži ir brīdinājuši par riskiem, kas saistīti ar projektu. Novogratz ir atsaucies uz BitConnect kā "vecās skolas Ponzi".

Ikvienam, kurš tam vēl nepiekrīt, vajadzētu noskatīties šo video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Decembris 1, 2017

Kad varas iestādes uzzināja par shēmu 2018. gadā, tās piespieda BitConnect slēgt, kas noveda pie tā nāves. Kad investori galu galā saņēma atpakaļ savus BCC žetonus, monētas cena bija nokritusies no visu laiku augstākā līmeņa gandrīz 500 USD līdz mazāk nekā USD.

2021. gada septembrī, aptuveni trīs gadus pēc projekta pārtraukšanas, ASV Vērtspapīru un biržu komisija iesniedza atsevišķu prasību pret BitConnect.

Vairāk