Bithumb iestatīts tā, lai nepieņemtu nepārbaudītu maku izņemšanu

Bithumb kriptovalūtu birža vairs nepieņems izņemšanu no nepārbaudītām seifa adresēm, jo ​​Dienvidkorejas valdība ir ieviesusi “ceļošanas noteikumu” kriptovalūtu biržās, kas darbojas valstī. Paziņojums nāca no amatpersonas blog post publicēts pirmdien, 24. janvārī.

No 27. janvāra Bithumb neļaus saviem klientiem iepriekš reģistrēties vai izņemt monētas, izmantojot anonīmus makus, piemēram, MetaMask, kas nesaista vārdu, numuru vai reģistrētu e-pastu. ziņots CoinDesk Koreja.

Valsts Finanšu darbības darba grupas (FATF) jaunais regulējums nosaka, ka biržām ir jāiesniedz darījumi, ja platforma pārsniedz noteiktu slieksni.

Pagājušajā nedēļā Bithumb vispirms apgalvoja, ka lietotājiem ar šādiem makiem būs jāiziet tieša intervija, lai reģistrētos biržā. Bet, mainot kursu valdības amatpersonu spiediena dēļ.

Coinone un Bithumb ir pirmās divas apmaiņas vietas, kurās tiek apkopota informācija par klientiem, lai iestādēm nodrošinātu lietotāju atļauto sarakstu. Tajā pašā laikā citiem uzņēmumiem ir laiks noteikt šo politiku līdz 25. martam. 

Finanšu uzņēmumu iekļaušana palīdzēs izsekot lietotājiem, kuri veic kriptovalūtu darījumus, vispārīgi. Turklāt tas samazinās nelegālus incidentus, jo uzņēmējdarbībā drīkstēs ienākt tikai likumīgas cilvēku grupas un uzņēmumi.

Kā bankas partnerība ietekmē Bithumb kriptovalūtu apmaiņu?

Birža saskārās ar tās partnerbankas Nonghyup Bank spiedienu ievērot jauno FATF ceļošanas noteikumu, kas pieprasa finanšu iestādēm identificēt līdzekļu sūtītājus un saņēmējus pāri robežām. Dizains ļauj viņiem zināt, kas jūs esat, sūtot vai saņemot naudu uz ārzemēm, lai viņi varētu sekot līdzi krāpniekiem.

Partnerbanka pieprasīja maiņu, lai bloķētu visus makus bez KYC pārbaude, tostarp MyEtherWallet un MetaMask.

Dienvidkorejas kriptovalūtu biržās, kas piedāvā Won (KRW) tirdzniecības pārus, ir jābūt vietējai partnerbankai, lai izdotu īstā vārda kontus. Tāpēc šīm bankām var būt būtiska loma valūtas maiņas politikas ietekmēšanā, piemēram, kā Nonghyup Bank ciešās attiecības ar Bithumb Coinone ietekmēja viņu lēmumu pieņemšanas procesu par svarīgiem jautājumiem, piemēram, jaunu monētu iekļaušanu sarakstā vai maržas tirdzniecības pakalpojumu uzsākšanu.

Korejas valdība pieprasīs, lai visās kriptovalūtu biržās līdz 25. martam būtu personīgie maki lietotāju kriptovalūtām. Pagaidām Upbit vai Koribit nav veiktas nekādas izmaiņas attiecībā uz to politiku attiecībā uz šāda veida darījumiem, lai gan šķiet, ka drīzumā mēs redzēsim jaunumus.

Korejas kriptovalūtu tirgū galvenokārt dominē divas biržas, Upbit apkalpo 76% un Bithumb 13%.

Dienvidkorejas valdība paziņoja, ka tā palielinās AML/CTF uzraudzību saskaņā ar ceļošanas noteikumu. Rīcība ir nepieciešama, lai apkarotu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu, tāpēc kriptovalūtu biržām nekavējoties jāievēro šīs jaunās vadlīnijas.

 Piedāvātais attēls no Pixabay, diagramma no TradingView.com