Kriptovalūtu biržas BitMEX līdzdibinātājam Bendžaminam Delo piespriests 30 mēnešu pārbaudes laiks par Banku noslēpuma likuma (BSA), kas ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) likums, pārkāpšanu.
Trešdien Ņujorkas federālajā tiesā pasludinātais sods seko viņam vainas atzīšana apsūdzībās februārī par "apzināti nespēju izveidot, īstenot un uzturēt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) programmu" savā amatā BitMEX.
Prokurori bija iebilduši, ka Delo vajadzētu izciest gadu cietumā vai vismaz saņemt divu gadu pārbaudes laiku un sešus mēnešus ilgu mājas apcietinājumu, kā tas bija. piešķirts bijušajam izpilddirektoram Artūram Heisam Maijā.
Delo viņa mazākais sods noslēdz juridiskā sāga, kas sākās 2020. gada oktobrī, kurā bija arī līdzdibinātāji Hayes, Semjuels Rīds un BitMEX pirmais oficiālais darbinieks Gregorijs (Gregs) Dvaiers, apsūdzēts par līdzīgu pārkāpumi.
Tiesnesis Džons Koeltls Delo pārkāpumus nosauca par “ļoti nopietniem” un sacīja, ka zina, ka BitMEX pārkāpj ASV likumus, neieviešot AML un Know Your Customer (KYC) noteikumus.
Tiesnesis Koeltl tomēr atzīmēja, ka apmaiņa vēlāk veica pasākumus, lai labotu problēmu un kļūt saderīgam.
"Kad es atskatos atpakaļ, es redzu būtisku nespēju novērst mūsu sistēmu trūkumu," Delo sacīja tiesai, piebilstot, ka viņš dziļi nožēlo darbības, kas noveda viņu saskarē ar tiesu sistēmu, un apsolīja, ka tā būs viņa pēdējā suka. ar to.
Kā Apvienotās Karalistes pilsonis, kurš dzīvoja Honkongā, tiesnesis Koltls lika Delo izciest pārbaudes sodu Honkongā.
Saistītie: CFTC darbība pret Gemini ir slikta ziņa Bitcoin ETF
Tiesnesis Koltls ņēma vērā arī faktu, ka Delo samaksāja 10 miljonu dolāru sodu tiesas rīkojuma noregulēšana no maija civillietā, ko ierosinājusi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) par Preču biržas likuma aspektu pārkāpšanu.
Delo juridiskās komandas pārstāvis pēc notiesāšanas sacīja, ka viņi ir gandarīti, ka tiesa noraidīja "valdības cinisko mēģinājumu pārspīlēt Bankas noslēpuma likuma apsūdzības nopietnību šajā lietā.
Delo advokāti sacīja, ka viņš drīzumā plāno pamest ASV un doties uz Honkongu.
Tikmēr Austrālijā dzimušais bijušais BitMEX biznesa attīstības vadītājs Gregs Dvaiers, kurš šobrīd dzīvo Bermudu salās, risina sarunas ar Ņujorkas federālo tiesu, lai pagarinātu pirmstiesas dokumentu iesniegšanas termiņu. atbilstoši uz Sydney Morning Herald.
Vēstulē, kuru tiesai nosūtījis Dvaira advokāts, teikts, ka "puses turpina iesaistīties diskusijās par iespējamo lietas atrisinājumu".
Avots: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation