BitMEX biržas līdzdibinātājam Bendžaminam Delo vakar Ņujorkas federālā tiesa piesprieda 30 mēnešu pārbaudes laiku par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas banku noslēpuma likuma pārkāpšanu. Wall Street Journal.
Šis teikums noslēdz Delo daļu BitMEX juridiskajā sāgā, kas turpinās kopš tā laika oktobris 2020. Delo "iespējams, dažu dienu laikā" atgriezīsies pie savas sievas un mājās Honkongā, kur viņš izies pārbaudes laiku.
Februārī Delo un bijušais BitMEX izpilddirektors Artūrs Heiss atzina par vainīgu uz "apzināti neizdodas izveidot, īstenot un uzturēt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) programmu.
Maijā Delo kopā ar līdzdibinātājiem Semjuelu Rīdu un izpilddirektoru Arturu Heisu saņēma rīkojumu samaksāt. $ 10 miljoni katru no Commodity Futures Trading Commission (CFTC) par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumu pārkāpumiem. Delo pilnībā samaksāja savu daļu.
Federālie prokurori apsūdzēja trijotni par to, ka viņi nav noteikuši savas ASV klientu bāzes “pazīsti savu klientu” (KYC) procedūras, kas nozīmēja, ka viņu apmaiņa kalpoja kā faktiski naudas atmazgāšanas platforma un apkalpota līdz $ 209 miljoni ēnainos darījumos.
BitMEX galu galā pievienoja KYC visiem saviem lietotājiem janvāris 2021.
Delo advokāts Patriks Smits apgalvoja, ka Delo ir personīgi aizliedzis simtiem lietotāju tirgoties BitMEX, taču Delo atzinās, ka būtu vēlējies ātrāk rīkoties, lai nodrošinātu, ka birža vairs neapkalpo ASV klientus.
Kā veicās citiem BitMEX dibinātājiem
Martā Semjuels Rīds pievienojās Delo un Hejsam un atzina par vainīgu par Banku noslēpuma likuma pārkāpšanu. Viņam draud maksimālais piecu gadu cietumsods.
Tāpat kā Delo, arī Hejs tika nosacīts uz diviem gadiem Bloomberg. Prokurori sākotnēji vēlējās viņu piespriest cietumā uz gadu, taču Hejs iebilda, ka viņa lieta varētu būt noderīgs precedents nākotnē. Pirmos sešus mēnešus viņam likts pavadīt mājas cietumā.
Visbeidzot, Austrālijas Bitcoin magnāts Gregs Dvaiers, kurš nav BitMEX līdzdibinātājs, bet bija biržas bijušais biznesa attīstības vadītājs, pašlaik risina sarunas ar Ņujorkas federālo tiesu, lai pagarinātu termiņu pirmstiesas dokumentu iesniegšanai. nedēļā, saskaņā ar ziņojumu Sydney Morning Herald vakar.
Vai vēlaties būt kriptogrāfijas eksperts? Iegūstiet labākās atšifrēšanas iespējas tieši savā iesūtnē.
Iegūstiet lielākos kriptovalūtu jaunumus + iknedēļas apkopojumus un daudz ko citu!
Avots: https://decrypt.co/103061/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-prison-time-receives-30-months-probation