BitMEX līdzdibinātājam piespriests 2 gadu pārbaudes laiks un 6 mēnešu mājas arests

• Jūnijā notiks Heisa līdzdibinātāju uzklausīšana, kuri atzina vainu kopā ar Heju.
• Hejs, Delo un Rīds ir sodīti katrs par 10 miljoniem dolāru.

Pēc tam, kad tika notiesāts par pārkāpšanu ASV banku noslēpuma likums, Arthur Hayes ir notiesāts uz diviem gadiem nosacīti un sešus mēnešus ilgu mājas ieslodzījumu. Tas notika pēc tam, kad Ņujorkas federālā tiesa neievēroja naudas atmazgāšanas novēršanas standartus.

Prokurori pieprasīja cietumsodu

Hejsu, kurš februārī iesniedza vainas atzīšanu, gaida divu gadu pārbaudes laiks un sešu mēnešu cietumsods mājās. Jūnijā notiks Heisa līdzdibinātāju Bendžamina Delo un Samuela Rīda uzklausīšana, kuri šā gada sākumā atzina vainu kopā ar Heisu.

Tika apgalvots, ka BitMEX amatpersonas pārdeva tirdzniecības pakalpojumus patērētājiem Amerikas Savienotajās Valstīs un ārvalstīs, neievērojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un “Pazīsti savu klientu” prasības. Rezultātā viņi tika apsūdzēti par palīdzību naudas atmazgāšanā. Tā nebija atbildētāja kļūda; drīzāk tā bija atzīšanās, ka viņš apzinās sekas, ja netiek ievēroti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas protokoli, uzskata lietas tiesnesis, tiesnesis Džons Koltls.

Atšķirībā no prokuroriem Heisa advokāti savam klientam nepieprasīja cietumsodu. Prokurori lietā apgalvoja, ka, ja dibinātāji un vadītāji "tic, ka likuma neievērošanai nav jēgpilnu seku", pilnīga atbilstība nozarē būtu neefektīva.

Jau pirms gada BitMEX tika apsūdzēts par adekvātu naudas atmazgāšanas (AML) apkarošanas pasākumu neieviešanu. Augustā kā daļa no darījuma ar CFTC un FinCEN, tā mātesuzņēmumam, tika uzlikts naudas sods 100 miljonu ASV dolāru apmērā. Hejs, Delo un Rīds katrs ir sodīts ar 10 miljonu dolāru sodu par iesaistīšanos šajā afērā.