BitMEX līdzdibinātājam Arthur Hayes attēls kļūst skaidrāks. Tiesnesis viņa izdarīto nosauca par "tīšu Bankas noslēpuma likuma pārkāpumu", taču viņš joprojām saņēma divu gadu pārbaudes laiku. Pirmos sešus šī soda mēnešus Hejs izcietīs mājas cietumā, bet tas arī viss. Baņķieris un uzņēmējs kāju kamerā nespers. Kāpēc kāds tomēr gaidīja savādāk?
Manhetenas augstākais federālais prokurors Damians Viljamss savā paziņojumā komentēja, ka Hejs "ļāva BitMEX darboties kā platformai finanšu tirgu ēnā". Tas ir saskaņā ar Bloomberg, publikācija, kurā situācija ir apkopota šādi:
"Piektdien federālais tiesnesis piesprieda Heisam divu gadu pārbaudes laiku pēc tam, kad Hejsam un citiem BitMEX dibinātājiem 2020. gadā tika izvirzītas apsūdzības Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā, kas nosaka šādus aizsardzības pasākumus, tostarp biržas klientu identitātes pārbaudi."
Viņa uzņēmums BitMEX arī "piekrita maksāt 100 miljonus ASV dolāru, lai atrisinātu civiltiesiskās apsūdzības, ka tas gadiem ilgi ir pieļāvis nelegālu tirdzniecību un pārkāpis noteikumus, kas pieprasa naudas atmazgāšanas apkarošanas programmas, neatzīstot un nenoliedzot prasības." Daži cilvēki ir pilnībā pret sodu, jo uzskata, ka tas rada tumšu precedentu.
Iebildumi pret Artura Heisa teikumu
Izdevums citē ASV prokurora palīgu Semjuelu Reimondu, kurš pastāstīja ASV apgabala tiesnesim Džonam Koltam.
"Tas ir ļoti nopietns pārkāpums. Bija reālas sekas. Ja tādas personas kā Hejs kungs izmanto platformas bez naudas atmazgāšanas apkarošanas programmām vai savu klientu programmām, tās kļūst par magnētu cilvēkiem, kas atmazgā naudu.
Ņemot vērā, ka noziedznieki ir ļoti motivēti apiet AML pasākumus un KYC procedūras, mēs varam kategoriski teikt, ka Džona Kolta pieņēmumi ir šķībi. Tomēr tas neattaisno likuma neievērošanu. Pēc Semjuela Raimonda teiktā, Heisa nenosūtīšana uz cietumu “nosūtītu viņam vēstījumu, ka uzņēmējdarbības izmaksas ir tikai naudas sods, un viņš varētu turpināt pārkāpt likumu par milzīgām summām un maksāt jebkuru naudas sodu”.
Kā ir ar citiem BitMEX līdzdibinātājiem?
Raksts ir par Heisu, tāpēc par pārējiem tas nav sīkāk. Tajā viņu situācija ir apkopota šādi:
"Hejs un līdzdibinātājs Bendžamins Delo februārī atzina savu vainu, bet martā Semjuels Rīds, katrs piekritot zaudēt 10 miljonus dolāru. Delo sods tiks piespriests nākamajā mēnesī, bet Rīdam – jūlijā.
Lai to visu noslēgtu, Džeimss Bendžamins, Heisa advokāts, paziņo acīmredzamo. “Vai BitMEX paveica perfektu un nevainojamu darbu ceļā no starta uz nobriedušu fintech uzņēmumu? Nē, tā nebija. Ceļā bija daži nelīdzenumi."
LUNA cenu diagramma uz FTX | Avots: LUNA/USD TradingView.com
Artūrs Heiss uz Terra Luna sabrukuma
Kā zināja daudzi kriptogrāfijas eksperti, Terra bija katastrofa, kas gaidīja savu notikumu. Viņa jaunākais gabals par Luna sabrukumu, Arturs Hejs mēģināja izskaidrot pamatproblēmu ar algo-stablemonētām.
"Algoritmiskās stabilās monētas daudz neatšķiras no fiat parādu nodrošinātajām valūtām, izņemot vienu būtisku faktoru. Terra un citi tamlīdzīgi nevar piespiest nevienu izmantot UST par jebkuru cenu. Viņiem ir jāpārliecina tirgus ar saviem izdomātajiem dizainiem, ka pārvaldības marķieriem, kas atbalsta protokolu, būs vērtība, kas nav nulles vērtība, kas laika gaitā palielinās ātrāk nekā izdoto fiat piesaistīto marķieru daudzums.
Acīmredzot modelis neizdevās. Ievainojamība bija tik liela, ka varbūt tas pat nebija koordinēts uzbrukums. Jebkurā gadījumā Terra Luna shēma šai pasaulei nebija ilga.
Piedāvātais attēls ar Ichigo121212 no Pixabay | Diagrammas pēc TradingView
Avots: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/