Bittrex uzlika naudas sodu 30 miljonu dolāru apmērā par sankciju pārkāpumiem

Bittrex par sankciju pārkāpumiem sodīts 30 miljonu dolāru apmērā. Lai gan Valsts kase kā vainu mīkstinošus faktorus minēja darījumu relatīvo mazo apjomu un Bittrex sadarbību, uzņēmums joprojām cieš.

Izpildes darbība

Bittrex samaksās 30 miljonus ASV dolāru soda naudas un sodu apmērā par ASV Valsts kases sankciju pārkāpšanu jau 2014. gadā.

Saskaņā ar izpildes atbrīvošana no Valsts kases, no 28. gada 2014. marta līdz 31. gada 2017. decembrim Bittrex veicināja kriptovalūtu darījumus starp sankcionētajām struktūrām.

“Trūkumu dēļ, kas saistīti ar Bittrex sankciju ievērošanas procedūrām,” teikts tajā, “Bittrex nespēja atturēt personas, kas šķietami atrodas Krimas reģionā Ukrainā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, izmantot tās platformu, lai iesaistītos aptuveni USD 263,451,600.13 XNUMX XNUMX vērtībā. ar virtuālo valūtu saistītiem darījumiem.

Valsts kase arī apgalvoja, ka Bittrex politika un procedūras liecināja par vismaz daļēju informētību par OFAC sankcijām jau 2015. gada augustā. Tā arī apgalvo, ka “pamatojoties uz interneta protokola (“IP”) adreses informāciju un fiziskās adreses informāciju… Bittrex bija iemesls zināt, ka šie lietotāji atradās jurisdikcijās, uz kurām attiecas sankcijas.

Valsts kase arī uzskaitīja vairākus atbildību mīkstinošus faktorus, ko tā bija ņēmusi vērā lietā, tostarp to, ka tas tobrīd bija salīdzinoši jauns uzņēmums, ka tas būtiski sadarbojās izmeklēšanā, kā arī to, ka pārkāpumi bija salīdzinoši nelielas summas.

Šis ir aktuāls stāsts, un tas tiks atjaunināts, tiklīdz būs pieejama vairāk informācijas.

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja BTC, ETH un vairākas citas kriptovalūtas.