Kripto apmaiņas uzņēmums Bittrex vienojās samaksāt 30 miljonus dolāru par ASV Finanšu ministrijas noteikto federālo sankciju pārkāpšanu.
Par izlīgumu 11. oktobrī paziņoja ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu birojs (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN).
maiņas atļauta gandrīz 1,800 cilvēku, kas dzīvoja sankcionētajos reģionos, tostarp Irānā, Kubā, Sudānā, Sīrijā un Krimā, lai veiktu vairāk nekā 116,000 260 darījumu. Saskaņā ar izlīgumu kopējā pārskaitītā summa bija XNUMX miljoni USD.
Papildus soda samaksai Bittrex arī veica nepieciešamās darbības, lai izpildītu esošās sankcijas.
Kooperatīvs Bittrex saņem atlaidi no OFAC
Saskaņā ar vienošanos Bittrex ļāva personām no sankcionētiem reģioniem veikt kriptovalūtu pārskaitījumus no 2014. gada līdz 2017. gada beigām.
2019. gadā birža atklāti paziņoja, ka tā ir ļāvusi lietotājiem no dažiem sankciju reģioniem, piemēram, Irānas, atvērt kontus savā platformā. Tajā pašā gadā tas iesaldēja arī dažu šo personu kontus.
Lai gan birža trīs gadus pārkāpa sankcijas, OFAC apgalvoja, ka tas ir mazs un jauns uzņēmums un ir nodrošinājis būtisku sadarbību izmeklēšanā. Tajā bija teikts:
"Reaģējot uz acīmredzamajiem pārkāpumiem, Bittrex ātri veica virkni turpmāku korektīvu pasākumu, kas ievērojami samazināja acīmredzamos pārkāpumus, tostarp bloķēja ar sankcijām pakļautajām jurisdikcijām saistītās IP adreses, ierobežoja sankcionētu jurisdikcijas kontu īpašniekus un izmantoja jaunus rīkus, lai uzlabotu atbilstību."
Maksimālā summa, ko OFAC varēja sodīt Bittrex, varētu pārsniegt 35 miljardus ASV dolāru. Tomēr, ņemot vērā tā sākumposmu un sadarbību, OFAC nolēma sodīt Bittrex tikai nedaudz vairāk par 24 miljoniem ASV dolāru.
FinCEN uzliek Bittrex naudas sodu 29.8 miljonu dolāru apmērā
Kamēr OFAC bija noraizējies par to, ka Bittrex ļāva personām, kurām ir noteiktas sankcijas, darboties savā platformā, FinCEN koncentrējās uz biržā veikto aizdomīgo darbību apjomu.
Saskaņā ar FinCEN datiem Bittrex nespēja iesniegt savus aizdomīgo darbību pārskatus (SAR) no 2014. gada līdz 2017. gada sākumam. Šajos ziņojumos būtu iekļauti 200 darījumi, kuru vērtība pārsniedz 140,000 22 USD, un vēl 1 darījumi, kuru vērtība pārsniedz XNUMX miljonu USD.
FinCEN teica:
"Bittrex neizdevās ieviest efektīvu darījumu uzraudzību savā tirdzniecības platformā, paļaujoties tikai uz diviem darbiniekiem, kuriem bija minimāla apmācība nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un pieredze, lai manuāli pārskatītu visus darījumus, lai atklātu aizdomīgas darbības, kas dažkārt pārsniedza 20,000 XNUMX dienā."
Tā kā SAR neiesniedza, FinCEN nolēma uzlikt Bittrex naudas sodu 29.8 miljonu dolāru apmērā. Tomēr tā arī teica, ka tā ieskaitīs biržai 24 miljonu dolāru soda naudu no OFAC. Tāpēc Bittrex izstājās no darījuma, samaksājot tikai 30 miljonus dolāru soda naudas.
Avots: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/