Bitzlato biržu konfiscējušas varas iestādes, dibinātājs arestēts Maiami

Tieslietu ministrija (DoJ) paziņojusi, ka Krievijas kriptovalūtas biržas Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodymo ir arestēts Maiami par nelikumīgas operācijas veikšanu.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana ziņot apgalvo, ka Bitzlato lielā mērā rūpējās par kriptovalūtu noziedzīgām darbībām. ASV advokāts Breons Pīss komentēja Legkodymo sagūstīšanu. Paziņojums: "Iestādes, kas tirgojas ar kriptovalūtu, nav augstākas par likumu, un to īpašnieki nav mūsu sasniedzamības robežās."

Pateicoties ārvalstu izmeklēšanas grupas darbam un vietējiem resursiem Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā bāzētā naudas atmazgāšanas operācija, kas bija saistīta ar virkni noziedzīgu darbību, Tieslietu ministrijai nebija nepieejama. Ģenerālprokurora vietnieks Monako piebilda: "Šodienas rīcība sūta skaidru vēstījumu: neatkarīgi no tā, vai jūs pārkāpjat mūsu likumus no Ķīnas vai Eiropas vai ļaunprātīgi izmantojat mūsu finanšu sistēmu no tropiskās salas, jūs varat sagaidīt, ka atbildēsit par saviem noziegumiem Amerikas Savienoto Valstu tiesas zālē."    

Bitzlato ir atslēgu apmaiņa kriptovalūtu noziegumiem 

Tiek ziņots, ka Legkodymo pārvaldīja Bitzlato kā vienu no lielākajām kriptovalūtu noziegumu biržām. Apmaiņa galvenokārt tika izmantota, lai palīdzētu noziedzniekiem atmazgāt kriptovalūtu no izspiedējvīrusa uzbrukumiem un pārvietot līdzekļus no narkotiku kontrabandas. Honkongas reģistrētajai biržai lietotājiem bija nepieciešama minimāla identifikācija. Tirdzniecībai biržā nav nepieciešama svarīga informācija par savu klientu (KYC).

KYC trūkums biržā ļāva noziedzniekiem brīvi izmantot apmaiņu bez nepieciešamības identificēt sevi. Legkodymo arī iepriekš biržas tērzēšanas pakalpojumā ir atzinis, ka lietotāji bieži izmantoja pieņemtās identitātes. Dibinātājs arī komentēja, norādot, ka Bitzlato rūpējās par "pazīstamiem blēžiem".

Darknet Marketplace gūst labumu no Bitzlato

Viens no lielākajiem Bitzlato lietotājiem bija darknet tirgus Hydra Market. Anonīmais tirgus piedāvā noziedzniekiem iespēju iegādāties narkotikas. Citi pakalpojumi bija krāpnieciski identifikācijas dokumenti un zagta finanšu informācija, kā arī palīdzība naudas atmazgāšanas pakalpojumos. 

DoJ ziņo, ka tieši vai netieši caur Bitzlato ir nonākusi kriptovalūta 700 miljonu dolāru vērtībā. Papildu 15 miljoni dolāru ieņēmumi no izspiedējvīrusa arī tika iegūti ēnas biržā. Hidra tirgus bija slēgtas ASV un Vācijas tiesībaizsardzības iestādes 2022. gada aprīlī. 

Nekaunīgais noziedzīgais uzņēmums uzņēmuma izklājlapā arī minēja, ka viens no tā pozitīvajiem aspektiem piedāvāja KYC nepiedāvāšanu, savukārt viens no negatīvajiem aspektiem bija netīra nauda.

Turklāt globāla komanda, kurā bija Eiropols un vairākas valstis, bija likvidējusi Bitzlato infrastruktūru, kā arī veica papildu izpildes pasākumus.

Atbildības noraidīšana

BeInCrypto ir sazinājies ar stāstā iesaistīto uzņēmumu vai personu, lai saņemtu oficiālu paziņojumu par nesenajiem notikumiem, taču tas vēl nav dzirdējis.