Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodimovs otrdien pirmo reizi ieradās Ņujorkā, kur Krievijas pilsonim, kurš apsūdzēts par vairāk nekā 700 miljonu dolāru nelikumīgu līdzekļu apstrādi, tika liegta drošības nauda.
Amerikas Savienoto Valstu maģistrāta tiesnese Vera M. Skenlona kā iemeslu viņa aizturēšanai minēja Legkodymova "piekļuvi kriptovalūtai" un Krievijas pilsoņa statusu, kurš atradās ASV ar vīzu.
Nekādos atbrīvošanas apstākļos Legkodimovam nevarētu uzticēties, ka viņš paliks ASV un būs labā stāvoklī, otrdien iesniegtajā rīkojumā par aizturēšanu sacīja Skenlons.
Šī bija pirmā Legkodymova tiesas sēde, kopš ASV janvārī paziņoja par apsūdzībām par iespējamu nelikumīgu līdzekļu legalizēšanas veicināšanu.
Legkodimovs, Honkongā bāzētās biržas Bitzlato dibinātājs un vairākuma īpašnieks, arī palīdzēja apstrādāt "miljoniem izpirkuma programmatūras ieņēmumus", paziņoja Tieslietu ministrija.
Uzklausīšana par drošības naudu notiek, kad parādās arvien vairāk ziņojumu par kriptovalūtas izmantošanu, lai izvairītos no Krievijas sankcijām.
Starptautiskās pretkorupcijas nevalstiskās organizācijas Transparency International Krievijas filiāle paziņoja, ka pašlaik Krievijā darbojas vismaz astoņas dažādas biržas bez jūsu klientu zināšanām (KYC).
Bažas par Krievijas valdības amatpersonām un pilsoņiem, kas izmanto kriptovalūtu, lai apietu sankcijas, ko izraisīja iebrukums Ukrainā 2022. gadā, ir virmojušas pēdējo gadu.
ASV bāzētajām kriptovalūtu biržām un maku nodrošinātājiem ir jāievēro tie paši ziņošanas un KYC noteikumi kā bankām, taču decentralizētas biržas un tirgi citās valstīs var piedāvāt risinājumu.
Runājot par Legkodymova lietu, viņa nākamā sēde vēl nav ieplānota. Viņa advokāti var pārsūdzēt lēmumu par drošības naudu.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas tiek piegādāti uz jūsu e-pastu katru vakaru. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tūlīt.
Vai vēlaties alfa nosūtīt tieši uz jūsu iesūtni? Iegūstiet jaunas tirdzniecības idejas, pārvaldības atjauninājumus, marķieru veiktspēju, neaizmirstamus tvītus un daudz ko citu no Blockworks Research's Daily Debrief.
Nevarat sagaidīt? Saņemiet mūsu ziņas pēc iespējas ātrāk. Pievienojieties mums pakalpojumā Telegram un sekojiet mums pakalpojumā Google ziņas.
Avots: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail