Lielākais Brexit un Borisa Džonsona ziedotājs Kristofers Hārborns ir nosaukts atklātībā, par kuru pirmo reizi ziņoja Wall Street Journal (WSJ), kas liecina, ka Tether izvairījās no ASV banku bloķēšanas, viltojot dokumentus.
Šajos apgalvojumos, kurus Tether pilnībā noliedz, teikts, ka čaulas kompānijas, viltoti dokumenti un tādi šaubīgi starpnieki kā Hārborns tika izmantoti, lai bankas pieviltu kontus un naudas plūsmu. WSJ citē Tether īpašnieka Stīvena Mūra e-pasta ziņojumus, kuros viņš saka, ka uzņēmumam ir jāpārtrauc viltotu rēķinu izgatavošana, jo viņš "nevēlētos strīdēties par kādu no iepriekš minētajiem iespējamiem krāpšanas/naudas atmazgāšanas gadījumiem".
Tether ir lielākā stabilā monēta kriptovalūtu nozarē. Tas apgalvo, ka tas ir 1:1 nodrošināts pret ASV dolāru — varētu pieņemt, ka uzņēmumam ir vajadzīgas veselīgas attiecības ar ASV bankas kontu.
Paziņojumā WSJ, atbildot uz tā rakstu, Teters ziņojuma apgalvojumus nosauca par "pilnīgi neprecīziem un maldinošiem". Tajā teikts, ka Tether un Bitfinex ir "pasaules klases atbilstības programmas" un ievēro likuma burtu.
Kristofers Hārborns ir saistīts ar Tetera iespējamo krāpšanu
Ar pseidonīmu Chakrit Sakunkrit, Hārborns bija un joprojām varētu būt Digfinex galvenais akcionārs, Tether un Bitfinex mātes uzņēmums.
Silvergate slēdza savus kontus Tether un Bitfinex 2018. gadā un noraidīja lūgumu tos atkārtoti atvērt tajā rudenī. Pirmo reizi ziņoja WSJ, Hārborns pēc tam pieteicās Signature kontam, izmantojot savu aviācijas degvielas starpniecības uzņēmumu AML Global.
Pieteikumā Taizemē reģistrētais Harborns apgalvoja, ka viņš galvenokārt izmantos šo kontu, lai tirgotu kriptovalūtu biržā Kraken, lai ierobežotu valūtas risku. Fakts, ka viņš darbojās ar pseidonīmu, kam piederēja 12% Tether un Bitfinex (un tāpēc tas būtu pazīstams Signature), netika minēts.
Tomēr drīz pēc tam Signature darbinieki atzīmēja lielas Bitfinex ieplūdes AML kontā.
"Bitfinex nekur nebija minēts iesniegtajos dokumentos," saskaņā ar WSJ ziņotajiem dokumentiem rakstīja Signature darbinieks. “Ja viņi pērk/pārdod ar Kraken, kāpēc nauda ienāk tikai no Bitfinex?”
Pēc tam paraksts atzīmēja kontu par iespējamu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un slēdza to.
Kristofers Hārborns bija lielākais Brexit donors
Hārborna vārds Panamas dokumentos vairākas reizes tika minēts 2018. gadā, jo viņš darbojās kā starpnieks lieliem uzņēmumiem — tāpat kā viņš tagad tiek apsūdzēts par to, ka viņš darīja ar Tether.
Protos 2021. gadā atklāja, ka Hārborns no 14. gada aprīļa līdz 16.8. gada februārim, kad viņš bija Digfinex akcionārs, ziedoja gandrīz 2019 miljonus sterliņu mārciņu (2020 miljonus ASV dolāru) Naidžela Farāža Reformu UK (iepriekš Brexit partija). Tas nozīmēja, ka Hārborns atdeva lielāko daļu no partijas Brexit līdzekļiem — Reform UK kopumā piesaistīja 18 miljonus mārciņu (21.6 miljonus USD).
Lasīt vairāk: Boriss Džonsons saņēma rekordlielu 1.2 miljonu dolāru ziedojumu no sērijas kriptovalūtas investora
Pavisam nesen tika atklāts, ka bijušais Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons saņēma lielāko jebkad veikto ziedojumu atsevišķam deputātam, kad Hārborns ziedoja 1 miljonu sterliņu mārciņu (1.2 miljonus ASV dolāru).
Hārborns ir arī iesaistījies vairākos kriptogrāfijas projektos, tostarp:
- Digitālo valūtu pārvaldības grupa (DCGG), Apvienotās Karalistes kriptovalūtu atbalstītāju grupa, kas pirmo sešu mēnešu laikā iekļāva Harbornu kā lobētāju.
- INSEAD Blockchain Research Fund, blokķēdes iniciatīva, ko finansē Hārborns un ko izveidojusi viņa bijusī universitāte. INSEAD ir arī a uzskaitīti DCGG partneris.
- Seamico Securities, finanšu pakalpojumu uzņēmums. Blūmbergs Harbornu ir iekļāvis savā taju identitātē kā bijušo valdes locekli. Pirms četriem gadiem Seamico izgatavoja plāni lai simbolizētu nekustamo īpašumu nozari.
- Singular AI Consulting Limited, tehnoloģiju uzņēmums (izšķīdis no 2022. gada oktobra) līdzdibinātājs ir Harborne un Genesis līdzdibinātājs un izpilddirektors, Marko Andreass Strenga.
Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai abonējiet mūsu YouTube kanāls.
Avots: https://protos.com/bojo-donor-christopher-harborne-named-as-intermediary-in-tether-fraud-claims/