Tiek ziņots, ka mazāk nekā 48 stundas pēc reida kriptovalūtas aizdevēja Nexo birojos Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā prokurori izvirzījuši apsūdzības četrām personām.
Saskaņā ar Bloomberg 13. janvāra ziņojumu, varas iestādes jāmaksā četri Bulgārijas pilsoņi ar organizētās noziedzības grupējuma izveidošanu, kas, iespējams, ietvēra darbības, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu un nelicencētu banku darbību. Tiek ziņots, ka valsts policijas dienests izmeklēšanas ietvaros konfiscēja vairākus aktīvus, tostarp kriptovalūtu, skaidru naudu un datorus.
Pēc 12. janvāra reida Nexo aprakstīts prokuroru rīcību kā pieeju "vispirms uzdodiet, jautājumus vēlāk". Tiek ziņots, ka uzņēmums plānoja iesniegt prasību tiesā pieprasot kompensāciju par zaudējumiem, kas nodarīti policijas darbības rezultātā, apgalvojot, ka iestādes Nexo darbiniekiem neuzrādīja kratīšanas orderi un neuzrādīja sevi.
"Mēs vienmēr sadarbojamies ar attiecīgajām iestādēm un regulatoriem," teica aizdevēja firma.
Džordžs Naidenovs, priekšgala izstrādātājs Nexo Sofijas birojā, teica vietnē LinkedIn:
"Es pateicos Bulgārijas prokuratūrai par mēģinājumu, protams, visnekompetentākajā un nožēlojamākajā veidā atņemt darbu vairāk nekā 600 cilvēkiem Nekso, ieskaitot mani."
Nav skaidrs, kuras personas un kāda loma viņiem varētu būt bijusi Nexo, bija iesaistītas arestos. Aizdevuma firmā Sofijā ir aptuveni 600 darbinieku.
Nexo dibināts 2018. gadā, un tā pārvalda investīciju platformu, kas ļauj lietotājiem veikt ieguldījumus un aizņemties pret kriptovalūtu. Uzņēmumam ir biroji Apvienotajā Karalistē, Bulgārijā un Šveicē, taču tiek ziņots, ka tas nepiedāvā savus pakalpojumus Bulgārijas iedzīvotājiem iespējamo problēmu dēļ ar vietējo pašvaldību. Decembrī Nexo paziņoja, ka tā plānoja pakāpeniski pārtraukt savus pakalpojumus Amerikas Savienotajās Valstīs, norādot uz skaidra, ar regulējumu atbilstošu virzību uz priekšu trūkumu.
Avots: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report