Kalifornijas Finanšu aizsardzības departaments (DFPI) ir izdevis rīkojumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu pret kriptovalūtu aizdevēju NEXO Grupa ienesīgu kontu piedāvāšanai.
Saskaņā ar DFPI datiem Nexo ir piedāvājis produktu Earn Interest, kas piedāvā atdevi līdz pat 36%. nepasakot klientiem, ka saistītie konti ir vērtspapīri. Iesniegumos arī tiek apgalvots, ka Nexo maldināja klientus, ka tas pārvalda licencētu un reģistrētu platformu.
“DFPI ir veikusi agresīvas izpildes pasākumus pret nereģistrētiem procentus nesošiem kriptovalūtas kontiem. Šie kriptovalūtu konti ir vērtspapīri, un uz tiem attiecas ieguldītāju aizsardzība saskaņā ar likumu, tostarp atbilstoša riska atklāšana,” teikts DFPI komisāre Klotilda Hjūleta oficiālajā paziņojumā.
Saskaņā ar DFPI rīkojumu Nexo piedāvā elastīga un noteikta termiņa procentus nesošus kontus, kas piedāvā procentus 36% un vairāk, cita starpā atkarībā no ieguldītāja lojalitātes līmeņa.
Turklāt Nexo ir nokļuvis arī Kentuki štata regulatoru pārkāpumā, NY, Merilenda, Oklahoma, Dienvidkarolīna, Vašingtona un Vērmonta, kas apgalvo, ka Nexo nav nodrošinājis klientiem piekļuvi atbilstošai informācijai, neļaujot viņiem pieņemt pareizus ieguldījumu lēmumus.
DFPI apgalvo, ka peļņas procentu konti joprojām ir aktīvi
Atbildot uz rīkojumu, NEXO teica, ka pārtrauc savu piedāvājumu Nopelniet procentus produktus ASV pilsoņiem un apturēja noguldījumus ASV kontos 2022. gada februārī.
Twitter lietotājs un kriptovalūtu komentētājs @oldmantravel tweeted apstiprinoši, "Nexo Earn produkts nav pieejams pilsoņiem vai iedzīvotājiem noteiktās jurisdikcijās, tostarp vietās, kur var tikt piemēroti ierobežojumi, piemēram, Bulgārijā, Igaunijā un ASV," citējot Nexo's mājas lapa.
Tomēr saskaņā ar DFPI, ņemot vērā atjaunošanas iespēju, daži klienti ar noteikta termiņa Earn Interest kontiem, kuru termiņš beidzās 19. gada 2022. februārī vai pirms šī datuma, izvēlējās atjaunot savus kontus uz citu termiņu, šķietami atspēkojot Nexo apgalvojumu.
Rakstīšanas laikā Kalifornijas iedzīvotājiem Nexo kontos bija 174,800,000 XNUMX XNUMX USD.
Saskaņā ar Nexo noteikumiem un nosacījumiem tas var izmantot klienta īpašumus pēc saviem ieskatiem.
Saskaņā ar Nexo's mājas lapa, uzņēmumam ir dažādas licences dažādos ASV štatos, tostarp naudas pārsūtītāja, finansēšanas tiesību, naudas aizdevēja un uzraudzītā aizdevuma licences. Tomēr turpmāka pārbaude atklāj, ka licencēm nav nekādas nozīmes vērtspapīru piedāvāšanā.
Uzņēmums apkopo savus atbilstības pienākumus attiecībā uz minimālo darbības kapitālu, auditiem, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem un kiberdrošību.
Uzņēmums raksta tapšanas brīdī oficiālu atbildi uz pasūtījumu nepublicēja.
Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/california-hits-nexo-with-cease-desist-notice-citing-investor-protection-issues/