Saskaņā ar piektdien iesniegtajiem tiesas dokumentiem, Karolīna Elisone, FTX bijušā izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda ilggadējā uzticības persona ir atklājusi, ka viņa un Bankmans-Frīds ir sazvērējušies, lai apkrāptu biržas investorus, aizdevējus un patērētājus.
Reuters ziņojumā Bankmanis-Frīds un citi FTX vadītāji saņēma miljardiem dolāru slepenos aizdevumos no kriptovalūtu miljardiera Alameda Research, Elisons, kurš ir bijušais kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmuma izpilddirektors, sacīja tiesnesim, kad viņa atzina vainu par savu līdzdalību biržas sabrukumā.
Bankmans-Frīds saskaras ar daudzām kriminālapsūdzībām saistībā ar apgalvojumiem, ka viņš FTX klientiem ir nozadzis miljardiem dolāru, ņemot vērā šo atklājumu.
Elisone, pamatojoties uz tiesas iesniegumu, paziņoja, ka viņa saprata, ka tas bija nepareizi, un pilnībā zināja, ka Alamedai bija piekļuve aizdevuma kontam vietnē FTX.com laika posmā no 2019. līdz 2022. gadam.
Labi – ieslēgts #FTX / Alameda, šeit tagad ir Karolīnas Elisones neapzīmogotā vainas atzīšanas atšifrējums — tas tika turēts slepenībā un netika ierakstīts līdz pat šodienai, kad Bankmans-Frīds tika atbrīvots ar 250 miljonu dolāru obligāciju. Pavediens un stāsti tālāk https://t.co/3AcCBJNU41 un pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Decembris 23, 2022
Karolīna Elisone: Daudzu miljardu dolāru sazvērestība
Saskaņā ar Elisona 19. decembra tiesas sēdes stenogrammu, kas piektdien tika atvērta, 28 gadus vecā sieviete atzina, ka viņa un Bankmans-Frīds ir sazvērējušies, lai slēptu faktu, ka riska ieguldījumu fonds no biržas var aizņemties neierobežotu daudzumu skaidras naudas. FTX investori, aizdevēji un patērētāji.
Elisons un Gerijs Vangi, 29 gadus vecais FTX līdzdibinātājs, atzina savu vainu dažādos nodarījumos, tostarp krāpniecībā ar pārskaitījumu, vērtspapīru krāpšanā un preču krāpšanā.
ASV advokāts Deimians Viljamss pagājušajā nedēļā sociālajos medijos ievietotajā video paziņojumā sacīja, ka abi sadarbojas ar Ņujorkas dienvidu apgabalu.
Elisons saskaņā ar tiesas sēdes stenogrammu paziņoja:
"Es patiesi atvainojos par to, ko izdarīju."
Viņu citēja The Wall Street Žurnāls un Bloomberg saka:
"Es sapratu, ka FTX vadītāji ir ieviesuši īpašus iestatījumus Alameda FTX.com kontā, kas ļāva Alameda saglabāt negatīvu bilanci dažādās fiat valūtās un kriptovalūtās."
Gerijs Vans un Kerolaina Elisone. Attēls: ZeroHedge
Elisone, kas ir bijusi romantiski saistīta ar Bankman-Fried, atzina, ka viņa saprata, ka līgums ir nelikumīgs, un "atzina", ka lielākā daļa FTX klientu neparedzētu, ka FTX šādā veidā aizdos savus kriptoaktīvus un fiat naudas noguldījumus Alameda.
Prokurors Nikolass Rūss pagājušajā nedēļā tiesā norādīja, ka Bankmana-Frīda prāvā tiks sniegtas "vairāku liecinieku, kas sadarbojās", liecības. Rūss arī norādīja, ka Bankman-Fraid veica "episku krāpniecību", kuras rezultātā tika zaudēti miljardiem dolāru no klientu un investoru naudas.
Par drošības naudu un ilgu cietumsodu
Bankmans-Frīds pagājušajā nedēļā tika atbrīvots no apcietinājuma pēc astoņu dienu pavadīšanas Bahamu salu cietumā. Viņa atbrīvošana bija iespējama, izmantojot 250 miljonu dolāru obligāciju, ko daudzi juristi sauca par "vislielāko pirmstiesas obligāciju".
Pēc vainas atzīšana pret viņiem izvirzītajām apsūdzībām krāpšanā Elisons un Vans tika atbrīvoti pret 250,000 XNUMX USD drošības naudu.
Kripto kopējā tirgus vērtība dienas diagrammā ir gandrīz 769 miljardi USD | Diagramma: TradingView.com
Kerolaina Elisone tiek apsūdzēta par "manipulāciju" ar FTX vietējās kriptovalūtas FTT cenu, kā to pasūtījis Bankman-Fried, saskaņā ar apsūdzībām par krāpšanu, ko atsevišķi izvirzīja ASV Vērtspapīru un biržu komisija un Preču nākotnes darījumu komisija pret viņu un Vanu.
Maksimālais sods Karolīnai Elisonei ir 110 gadi, ja tiks pierādīta viņas vaina visās septiņās pret viņu izvirzītajās apsūdzībās.
Saskaņā ar tiesas dokumentiem Vangam draud līdz 50 gadu cietumsods saistībā ar apsūdzībām sazvērestībā, lai veiktu krāpniecību un ar to saistītos noziegumus.
Bankmanam-Frīdam draud 115 gadi cietumā, ja tiks atzīts par vainīgu.
Avots: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/