Ņujorkas bankrota tiesnesis paplašināja Celsius Network bankrota izmeklēšanas darbības jomu, jo uzņēmuma klienti pieprasīja izmeklēšanu par kriptovalūtu aizdevēja uzņēmējdarbību. Wall Street Journal ziņot.
Otrdienas tiesas sēdē ASV bankrota tiesas tiesnesis Martins Glens lika tiesas ieceltajam pārbaudītājam un oficiālajai Celsija kreditoru komitejai vienoties par to, kurš vadīs izmeklēšanu par uzņēmuma klientu naudas izlietojumu.
"Mēs nezinām, vai Celsius bija Ponzi shēma, bet ir parādījušies karogi," sacīja kreditoru komitejas advokāts Gregs Pesce. WSJ. “Ļaujiet man paskaidrot, ka mēs pārbaudām, vai tā ir. Mums uz to nav atbildes. ”
Eksaminētājs Šoba Pileja, tika iecelts septembrī pēc ASV pilnvarnieka apsūdzībām par “būtiskiem caurskatāmības jautājumiem” un “rupju sliktu pārvaldību” attiecībā uz Celsija bankrota lietas izskatīšanu.
Celsija uzsāka bankrota procedūru šā gada jūlijā, apturot līdzekļu izņemšanu un atklājot, ka tā klientiem un kreditoriem ir parādā 5.5 miljardus dolāru.
Sākotnēji Pillay tika uzdots izpētīt Celsija kriptovalūtu krājumus un tos Bitcoin ieguves bizness, nesenās izmaiņas konta piedāvājumos, kā arī uzņēmuma atbilstību nodokļu un bankrota procedūrām.
Paplašinātā zondes darbības joma ietvers uzņēmuma mārketinga praksi un paziņojumus, ko tas sniedza jauniem klientiem, kā arī CEL, Celsius platformas vietējā marķiera, apstrādi.
Savos tiesas dokumentos Pileja uzsvēra, ka viņa varētu pārbaudīt iespēju, ka Celsijs varētu vadīt Ponzi shēmu, ja saņemtu norādījumu, bet pieturēsies pie faktu atrašanas, kas varētu būt par pamatu šādai izmeklēšanai, nevis iesniegs savu juridisko secinājumu.
Celsijam tiek izvirzītas vēl citas apsūdzības
Šī nav pirmā reize, kad Celsijs tiek apsūdzēts Ponzi shēmas darbībā.
Jūlijā KeyFi izpilddirektors Džeisons Stouns iesūdzēja tiesā kriptogrāfijas aizdevēju par iespējamo atteikšanos pildīt savu līgumu un izmantot klientu līdzekļus, lai manipulētu ar kriptovalūtu tirgiem.
Saskaņā ar Stounas prasību atklājums, ka Celsiuss nav spējīgs izpildīt firmas saistības par izņemšanu, "pierāda, ka atbildētāji faktiski izmantoja Ponzi shēmu".
Septembrī Vērmontas štata regulatori lūdza plašākas pilnvaras izmeklēt Celsija bankrotu, apgalvojot ka uzņēmums ir maksātnespējīgs kopš 2019.
Saskaņā ar Vērmontas ģenerālpadomnieka palīga Ītanu Maklauglinu, Celsius palielināja sava CEL marķiera cenu uz privāto investoru rēķina, savukārt kriptogrāfijas aizdevējs arī esot atzinis, ka nekad nav nopelnījis pietiekami daudz ieņēmumu, lai atbalstītu investoru izmaksas.
"Tas liecina par augstu finanšu nepareizas pārvaldības līmeni un arī liek domāt, ka vismaz dažos brīžos ienesīgums esošajiem investoriem, iespējams, tika izmaksāts ar jaunu investoru aktīviem," toreiz sacīja Vērmontas štata amatpersonas.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report