Celsija neatkarīgais pārbaudītājs atklāj pārsteidzošus faktus par iekšējām atšķirībām

Celsius jau no paša sākuma atteicās no sava solījuma nodrošināt pārredzamību, sacīja bijušais prokurors Šoba Pilijs, kuru par neatkarīgu pārbaudītāju iecēla ASV bankrota tiesnesis Martins Glens.

Jo iesniegšanas, Pillay paziņoja, ka bankrotējušais kriptovalūtu uzņēmums veica savu uzņēmējdarbību krasi savādāk nekā tas, kā tas reklamēja sevi saviem klientiem visos galvenajos aspektos.

Ziņojumā tika apgalvots, ka Celsius trūka pietiekamas riska pārvaldības funkcijas un nespēja izsekot savam finanšu stāvoklim vai novērtēt rentabilitāti. Tajā arī norādīts, ka Celsiuss un tā dibinātājs Alekss Mašinskis, kuram pašlaik ASV izvirzītas apsūdzības par krāpšanu, nav pildījuši greznos solījumus.

Ļoti Ponci līdzīgas operācijas

Eksaminētājs intervēja Celsius darbiniekus, tostarp bijušo izpilddirektoru Aleksu Mašinski, kā arī uzņēmuma klientus un pārdevējus, lai noskaidrotu, vai tas izmanto Ponzi shēmu. Pillai paziņoja, ka Celsius ir palielinājis sava sākotnējā marķiera CEL cenu, "lai iegūtu novērtējumus, lai varētu pārdot atpakaļ uzņēmumam".

Celsiuss atzina, ka nedrīkst aiztikt klientu līdzekļus, lai iegādātos monētas, kas nepieciešamas saistību segšanai pret citiem klientiem. Tā joprojām izmantoja klientu noguldījumus, lai aizpildītu miljardu dolāru robu savā bilancē. Uzņēmums pamatojās ar to, ka tā ievietoja klientu noguldījumus kā nodrošinājumu, lai aizņemtos nepieciešamās monētas, nevis tās pārdod.

Ieņēmumi pēc tam tika izmantoti, lai turpinātu CEL iegādi.

2022. gada aprīlī Celsija monētu izvietošanas speciālists Dīns Tapens pats raksturoja uzņēmuma praksi “izmantot klientu stabilās monētas” un “pietrūkst klientu monētu apjoma”, lai iegādātos CEL, kā “ļoti līdzīgu Ponzi”. Pillay arī apgalvoja, ka darbinieki zināja par fondu neatbilstībām, taču izvēlējās par to klusēt.

Turklāt Celsius nekad nelikvidēja nevienu no saviem CEL, lai apmierinātu savas likviditātes vajadzības, pat ja tas centās atrast likvīdus aktīvus, kā rezultātā 12. gada 2022. jūnijā tika apturēta visu klientu izņemšana.

Runājot par Mašinski, uzņēmuma vadītājs pat tika citēts, sakot:

"Mēs iztērējām visu savu naudu, maksājot vadītājiem un cenšoties nodrošināt Aleksa [sic] neto vērtību CEL marķierā."

Kas ir Monētas?

Mašinskis saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem vairākkārt norādīja, ka kriptogrāfijas līdzekļi pieder viņiem, nevis Celsija, izmantojot tādas frāzes kā “jūsu monētas”, “manas monētas” vai “jūsu kriptovalūta”. Eksaminētāja intervijas laikā izpilddirektors pilnībā atkāpās. Tā vietā viņš paziņoja,

"100% darbību ir mūsu darbības, (klients) nevar veikt nekādas darbības (pats) platformā."

Pillai arī norādīja, ka Celsius centās vēlāk rediģēt daļu kļūdainās informācijas no ierakstītajiem AMA videoklipiem. Tomēr tas neatsauca vai citādi nelaboja nevienu neprecīzu vai maldinošu paziņojumu, kas tika sniegts tiešraidē skatīto AMA vai pirms jebkādu labojumu ieviešanas.