Celsius izmantoja investoru līdzekļus augsta riska darījumiem, kas izraisīja likviditātes problēmas

Celsius tīkls nesen cieta no likviditātes krīzes, kas lika kriptovalūtu aizdevējam apturēt izņemšanu, mijmaiņas darījumus un pārskaitījumus. Ņemot vērā ziņojumus, ka uzņēmums apsver iespēju iesniegt bankrota pieteikumu, jauna informācija liecina, ka aizdevējs bija iesaistīts riskantās kriptovalūtu tirdzniecības metodēs, izmantojot piesaistīto līdzekļu izmantošanu.

Celsius izmantoja klientu līdzekļus augsta riska ieguldījumiem

Ziņojums no Arkham Intelligence teica, ka Celsius Network nespēja nodrošināties pret riskiem, kas rada zaudējumus. Viena no sliktajām ieguldījumu izvēlēm, ko Celsius, domājams, ir izdarījis, bija sadarbība ar ieguldījumu firmu KeyFi, kuras izpilddirektors nesen atkāpās no amata, jo bija saistīts ar 0xb1 ražas lauksaimniecības kontu.

Arkham pētījumā tika atzīmēts, ka aktīvi, kas pieder uzņēmumam 0xb1, bija daļa no Celsius saistībām pret saviem klientiem. Ražas audzēšanas protokols no 534. gada augusta līdz 2020. gada aprīlim ieguva digitālos aktīvus 2021 miljonu dolāru vērtībā no Celsija.

Pērciet Bitcoin tūlīt

Jūsu kapitāls ir apdraudēts.

Blokķēdes analītikas uzņēmums arī piebilda, ka Celsius un 0xb1 ir veikuši 220 darījumus partijas lielumā no 10 līdz 28 miljoniem USD. Šos līdzekļus vēlāk izmantoja 0xb1, lai ieguldītu ražas lauksaimniecības projektos, piemēram, likviditātes nodrošināšanā decentralizētām biržām (DEX) un DeFi protokolos, piemēram, AAVE un Compound. 0xb1 pat iegādājās neaizvietojamus žetonus, kuru vērtība ir 6.3 miljoni USD.

Analītiķu firmu sniegtie dati liecina, ka Celsius pārskaitīja lielu daudzumu līdzekļu uz 0xb1. 2020. gada decembrī veiktā Chainalysis veiktā revīzija parādīja, ka Celsius pārvaldīšanā bija 3.31 miljards ASV dolāru. Revīzijas laikā 365. gada decembrī Celsius uz 0xb1 nosūtīja 10 miljonus ASV dolāru, kas ir vairāk nekā 2020% no visa Celsius AUM.

Ziņojumā arī norādīts, ka Celsius darbojās pēc biznesa modeļa, kurā tas ievēro starpību starp peļņu un lietotājiem izmaksātajiem procentiem. Tāpēc, lai gan lietotāji varēja skatīt savas atlīdzības sava konta informācijas panelī, šīs atlīdzības faktiski nepastāvēja. Strādājot ar 0xvb1, Celsius beidzās klientu naudas līdzekļi un nevarēja atmaksāt nopelnītos procentus.

KeyFi bijušais izpilddirektors iesūdz Celsiju tiesā

Fiasko starp Celsiju un 0xb1 joprojām attīstās. Džeisons Stouns nesen apgalvoja, ka Celsius izmantoja klientu līdzekļus, lai manipulētu ar CEL marķiera cenām. Stouns arī apgalvoja, ka Celsius izmantoja Ponzi shēmu, un nespēja atvieglot izņemšanu pierādīja, ka platforma bija Ponzi.

Stouns sacīja, ka 0xb1 adrese tika izveidota pagājušā gada augustā, lai ļautu Celsius nosūtīt klientu noguldījumus uz KeyFi, kur tos varētu pārvaldīt un ieguldīt.

Lasīt vairāk:

Lucky Block — mūsu ieteicamā 2022. gada kriptogrāfija

• Jauna Kripto spēļu platforma
• Piedāvāts Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Token Up 1000%+ no iepriekšpārdošanas
• Iekļauts Pancakeswap, LBank
• Bezmaksas biļetes uz Džekpota balvu izlozi īpašniekiem
• Pasīvo ienākumu balvas — spēlējiet, lai nopelnītu lietderību
• 10,000. gadā izkalti 2022 XNUMX NFT — tagad vietnē NFTLaunchpad.com
• $1 miljons NFT džekpots 2022. gada maijā
• Vispasaules decentralizētas sacensības

Kriptoaktīvi ir ļoti nepastāvīgs neregulēts ieguldījumu produkts. Nav Apvienotās Karalistes vai ES investoru aizsardzības.