Ceturtdien Prece Fjūčeri Tirdzniecības komisija (CFTC) paziņoja, ka tā ir iesniegusi civiltiesiskās izpildes prasību pret Oregonas un Ilinoisas iedzīvotāju, kā arī kādu Floridas uzņēmumu par krāpniecisku pieprasījumu vismaz 44 miljonu ASV dolāru apmērā digitālo aktīvu ieguldījumiem.
CFTC savā darbībā īpaši nosauca Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) un Jafia LLC, kas ir arī Floridas uzņēmums Ikkurty.
Sūdzībā atbildētāji tiek apsūdzēti par nelegāla preču kopfonda darbību un nereģistrēšanos kā preču kopfonda operatoram. Turklāt sūdzībā tiek iekasēti trīs fondi, kas pieder un kurus pārvalda atbildētāji kā “atbildētāji ar atlīdzību”, kuru rīcībā ir līdzekļi, uz kuriem tiem nav likumīgas intereses – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP. (Rose City) un Seneca Ventures LLC.
Saskaņā ar CFTC, shēma aizsākās jau 2021. gada janvārī, kad apsūdzētie, iespējams, izmantoja YouTube videoklipus un vietnes, lai iegūtu vairāk nekā 44 miljonus ASV dolāru no vairāk nekā 170 dalībniekiem, “lai iegādātos, turētu un tirgotu digitālos aktīvus, preces, atvasinātos instrumentus, mijmaiņas darījumi un preču nākotnes līgumi.
Tā vietā, lai ieguldītu apvienotos dalībnieku līdzekļus, kā tas ir pārstāvēts, sūdzībā norādīts, ka apsūdzētie šos līdzekļus piesavinājās, izdalot tos citiem dalībniekiem – līdzīgi kā Ponzi shēma. Tāpat tiek uzskatīts, ka apsūdzētie daļu līdzekļu ir pārskaitījuši uz viņu pārziņā esošajiem ārzonu kontiem un savā labā.
CFTC izdod rīkojumu iesaldēt aktīvus
Komisija ir panākusi ex parte rīkojumu iesaldēt atbildētāju pārziņā esošos aktīvus un iecēlusi pagaidu administratoru, lai saglabātu dokumentus.
Lietas sēde notiks 25. gada 2022. maijā. CFTC ir izdevusi vairākus klientu aizsardzības pasākumus Krāpšanas padomi un raksti kas nodrošina brīdinājuma pazīmes par krāpšanu, tostarp, lai informētu sabiedrību par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem vai spekulācijām virtuālās valūtas vai nesen palaists Bitcoin nākotnes līgumi un iespējas.
CFTC cer atmaksāt visiem šīs shēmas upuriem. Tā pieprasa arī citus sodus, tostarp naudas sodus un pastāvīgus aizliegumus.
ASV aģentūras rūpīgāk meklē izpildi
Ar šo tiesas prāvu CFTC turpināja demonstrēt savu nostāju patērētāju un investoru aizsardzībā no sliktiem dalībniekiem, pievienojoties citām federālajām aģentūrām, palīdzot labāk regulēt kriptovalūtas telpu.
Prezidenta Baidena Izpildu rīkojums ir devusi ASV aģentūrām lielāku impulsu kriptovalūtu nozares izpētei, lai labāk aizsargātu ASV pilsoņus. Patiešām, SEC jau ir apsolījusi uzspiest stingri uzraudzības pasākumi kriptovalūtu nozarē.
Patērētāju finanšu aizsardzības birojs (CFPB) arī ir paziņoja ka tā plāno izdot Patērētāju finanšu aizsardzības apkārtrakstus regulatoriem, lai īstenotu federālos patērētāju tiesību aktus. Arī nesenā kriptovalūtu tirgus avārija palielinājās valsts likumdevēju un regulatoru intereses.
Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/