Amerikas Savienoto Valstu kopienas fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir iekasējusi maksu diviem ASV iedzīvotājiem Semam Ikkurtijam un Ravišankaram Avadhanam par viņu iesaistīšanos kriptovalūtas ponzi shēmā, kas no investoriem nozaga vairāk nekā 40 miljonus ASV dolāru. Komisija arī apsūdzēja atbildētājus nereģistrēta preču kopfonda vadīšanā.
Divi vīrieši apsūdzēti par 44 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu
Saskaņā ar oficiālo sūdzību CFTC apgalvoja, ka duets ievilināja upurus ieguldīt trīs viltotos digitālo aktīvu ienākumu fondos.
Ikkurty un Avadhanam sāka savu darbību 2021. gada janvārī un pieprasīja līdzekļus no investoriem, izmantojot savu oficiālo vietni un Youtube kanālu. Viņi solīja palīdzēt investoriem ieguldīt līdzekļus digitālajos aktīvos, lai gūtu peļņu, apgalvoja CFTC.
Partneri kopā no 44 investoriem radīja 170 miljonus ASV dolāru, taču neieguldīja līdzekļus digitālajos aktīvos, kā solīts. Tā vietā apsūdzētie daļu līdzekļu sadalīja citiem investoriem Ponzi shēmas veidā. Viņi arī paturēja daļu līdzekļu sev un pārskaitīja vairākus miljonus dolāru uz saviem personīgajiem kontiem, teikts sūdzībā.
Cita starpā CFTC vēlas, lai apkrāptie investori saņemtu kompensāciju, no apsūdzētajiem tiktu atgūti no shēmas nelikumīgi iegūtie ienākumi un viņi tiktu stingri brīdināti par jebkādu CFTC noteikumu pārkāpšanu nākotnē. Iespējamiem krāpniekiem ir izdots liegums, un visi viņiem piederošie aktīvi ir iesaldēti.
Kriptogrāfijas izkrāpšana pieaug
Tikmēr kriptovalūtu krāpniecības pēdējā laikā ir kļuvušas neskaitāmas. Šā mēneša sākumā Honkongas varas iestādes arestēja 24 gadus vecu vīrieti, kurš, iespējams, vadīja 191,000 XNUMX USD vērtas kriptovalūtas izkrāpšanu.
Martā Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) arestēja un izvirzīja apsūdzības diviem vīriešiem par viņu iespējamo līdzdalību 1.1 miljona dolāru krāpšanā un naudas atmazgāšanā saistībā ar neaizvietojamo marķiera (NFT) projektu.
Pērn decembrī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja apsūdzību Latvijas pilsonim par vismaz 7 miljonu dolāru izkrāpšanu no simtiem privāto investoru ASV un citās valstīs.
Avots: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -krāpšana