Ne tik sen, Live Bitcoin ziņas publicēts raksts runā par pasaulē pirmais kriptovalūtu iekšējās informācijas tirdzniecības gadījums, kas notika populārās digitālās valūtas maiņas Coinbase bijušā darbinieka rokās. Tagad tā izskatās šī lieta ir nonākusi jauna virsotne.
Bijušais Coinbase darbinieks, iespējams, ir veicis iekšējās informācijas darījumus
Lieta ir saistīta ar Ishan Wahi, bijušo Coinbase produktu vadītāju. Viņš tiek apsūdzēts par to, ka viņš saņēmis privātu informāciju par to, kādas monētas birža gatavojās laist apgrozībā, un pēc tam daloties tajā ar saviem personīgajiem paziņām, no kurām viens bija viņa brālis Nikhils Vahi. Tiek apgalvots, ka Isans pastāstīja savam brālim un draugam Samīram Ramani par monētām, mudinot viņus visus ieguldīt, tikai kautroties no sarakstiem. Viņi, kā ziņots, zināja, ka Coinbase potenciāli izraisīs monētu cenu kāpumu.
No turienes viņi nodarbotos ar aktīvu pārdošanu, lai gūtu peļņu. Nikhils ir atzinis, ka darījumi tika veikti, pamatojoties uz konfidenciāliem datiem, kas iegūti no Coinbase. Pēc tam viņš ir atzinis savu vainu vairākās apsūdzībās, tostarp apsūdzībā par krāpšanu sazvērestībā. Tagad šis ir pirmais šāda veida gadījums digitālās valūtas arēnā.
Tiesas dokumenti liecina, ka trijotne guvusi 1.5 miljonus USD peļņu no iekšējās informācijas tirdzniecības shēmas. Ethereum maki tika konsekventi izmantoti, lai savāktu aktīvus, kas drīzumā sāks tirgoties biržā, un kotēšana notika pagājušā gada jūnijā un 2022. gada aprīlī. Grupā tika veikti 14 kriptovalūtu darījumi, pamatojoties uz datiem, kas tika savākts.
Uzklausīšanas laikā Nikijs pauda nožēlu par savu rīcību, apgalvojot, ka zināja, ka ir kļūdījies. Viņš paziņoja:
Es zināju, ka ir nepareizi saņemt Coinbase konfidenciālo informāciju un veikt darījumus, pamatojoties uz šo konfidenciālo informāciju.
Neskatoties uz sekām, viņš, šķiet, uzņēmās atbildību par savu rīcību, sakot, ka saprot, ka viņa vainas atzīšana nozīmē, ka viņš "zaudēs visu", par ko viņš ir strādājis gadu gaitā. Savienotajās Valstīs ar vīzu viņš atzina, ka piedalīšanās minētajos noziegumos un pēc tam vainas atzīšana, visticamāk, novedīs pie viņa izraidīšanas.
Vienīgais, kas saskaras ar savām darbībām
Nikhils sākotnēji savu vainu atzina augustā. Viņš mainīja savu atzīšanu no nevainīga uz vainīgu pēc tam, kad saņēma vienošanos par atzīšanu no prokuroriem, kas pārrauga lietu. Tagad viņam sodu paredzēts pasludināt šā gada decembrī. Viņa brālis Isans ir atzinis savu vainu un stāsies tiesas priekšā 2023. gada martā. Ramani, trešā puse, raksta rakstīšanas laikā joprojām ir brīvībā.
Šīs ziņas, visticamāk, vēl vairāk pazeminās Coinbase reputāciju ņemot vērā, ka tas nesen tika uzlikts atlaiž aptuveni 18 procentus darbinieku. Apmaiņa ir arī apsūdzēta par atļauju valdībai aģentūrām, lai izspiegotu dažādu lietotāju aktivitātes.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/