Coinbase sods 3.3 miljonu eiro apmērā par neatbilstību Nīderlandē

Kripto biržai Coinbase tika piemērots 3.6 miljonu dolāru sods par tirdzniecību Nīderlandē, kamēr tā nav reģistrēta.

Biržu, kas ir viena no pasaulē populārākajām, pēdējā laikā ir skāruši vairāki regulatoru triecieni. Ņujorkas štata finanšu pakalpojumu departaments nesen noteica a USD 50 miljoni par uzņēmumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu.

Jaunā sūdzība tika saņemta no Nīderlandes centrālās bankas De Nederlandsche Bank (DNB), kas bija izvirzījusi apsūdzību Coinbase par valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un terorisma finansēšanas novēršanas likumu neievērošanu.

Nīderlandes Centrālās bankas nodevas 3.6 miljonu dolāru naudas sods

DNB teica an paziņojums ka visiem uzņēmumiem, kas Nīderlandē sniedz ar kriptovalūtu saistītus pakalpojumus, ir jāreģistrējas vai tiem draud sods.

Centrālā banka 2020. gada maijā ieviesa noteikumu, lai ierobežotu pieaugošo risku, ka terorisms tiek finansēts ar kriptovalūtu palīdzību.

Banka apgalvoja, ka Coinbase turpināja tirgoties valstī gandrīz divus gadus pēc noteikumu ieviešanas bez pareiziem dokumentiem. 

Par pārkāpumu DNB sodīja Coinbase 3.3 miljonus eiro (apmēram 3.6 miljonus ASV dolāru). Bet šī summa tika samazināta par 5%, jo Coinbase apgalvoja, ka tā "vienmēr bija paredzēta reģistrācijas iegūšanai".

Coinbase ieviesa 2022. gada jūnijā Nīderlandes klientiem piemēroja īpašus “pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumus. Praksē tas nozīmēja, ka lietotājiem, noņemot līdzekļus no biržas, bija jānorāda pilns vārds, uzvārds, adrese un pārskaitījuma mērķis.

Nīderlandes centrālā banka arī sodīja Binants 2022. gada jūlijā par nelicencēts kriptogrāfijas pakalpojumi. DNB izdeva arī a publisks brīdinājums uz Binants 2021. gadā, nodēvējot savus pakalpojumus par nelikumīgiem.

Coinbase reglamentējošie izaicinājumi

Coinbase kopš gada sākuma ir apgrūtināta ar juridiskiem izaicinājumiem. 4. janvārī tai bija jāparaksta a $ 100 miljonu norēķins ar regulatoriem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu pārkāpšanu Ņujorkā. 

Šis izlīgums ietvēra 50 miljonu ASV dolāru naudas sodu un 50 miljonu ASV dolāru saistības no Coinbase, lai uzlabotu atbilstības programmu. 

Pēc tam 18. janvārī birža paziņoja par savas darbības pārtraukšanu operācijas Japānā "tirgus apstākļu" dēļ. Tai arī nācās atlaist 950 darbiniekus šā gada sākumā, lai samazinātu izdevumus salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni par 25%.

Vai jums ir ko teikt par Coinbase vai ko citu? Rakstiet mums vai pievienojieties mūsu diskusijai Telegrammu kanāls. Varat arī mūs pieķert TikTok, Facebook, vai Twitter.

BeInCrypto jaunākajam Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.